梦百合家居科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-032
梦百合家居科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号 公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由公司董事长倪张根先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，张红建先生、周艳女士、林作新先生、吕秋萍女士、符启林先生因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，林涛先生因公出差未能出席会议；
3、 董事会秘书付冬情出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于全资子公司向银行申请贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于控股子公司向银行申请贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于为控股子公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案16为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表 决权的三分之二以上审议通过；其余议案为普通决议议案，应当由出席股东大会 的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。
本次股东大会议案9涉及关联交易，关联股东倪张根、吴晓风回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶彦菁、赵振兴
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
梦百合家居科技股份有限公司
2018年4月24日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-033
梦百合家居科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权
补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月23日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东倪张根先生的通知，其将持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易补充质押，现将有关情况披露如下：
一、股份质押的具体情况
倪张根先生于2017年11月23日将其持有的公司23,000,000有限售条件限售股份质押给广发证券股份有限公司，具体内容详见公司分别于2017年11月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-055）。
倪张根先生于2018年4月20日将其持有的公司3,600,000有限售条件限售股份质押给广发证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，本次补充质押股份数量占公司总股本的1.50%。本次补充质押初始交易日为2018年4月20日，质押期限为2年。
截至本公告披露日，控股股东倪张根先生持有公司股份152,904,624股，占公司总股本的63.71%。本次补充质押后，倪张根先生累计质押公司股份数量为60,532,000股，占其所持公司股份的39.59%，占公司总股本的25.22%。
二、控股股东的质押情况
倪张根先生本次质押是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。倪张根先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。质押期限内，若股份出现平仓风险，倪张根先生将采取有效的应对措施，包括补充质押、提前还款等。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
三、备查文件
1、股票质押交割单。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
