双良节能系统股份有限公司
公司代码：600481 公司简称：双良节能
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司六届五次董事会会议通过的《2017年度利润分配的预案》，2017年度母公司实现净利润13,942,029.47元，按2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,394,202.95元，加母公司年初未分配利润245,732,871.43元，扣除已派发2016年度现金股利129,639,664.64元，截止2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为128,641,033.31元；公司拟以截止2017年利润分配股权登记日的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税）。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。本预案需提交公司股东大会审议通过。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司目前主要产品分为节能产品，包括：溴化锂制冷机（热泵）、烟气余热回收系统、换热器等；节水产品，包括空冷器、循环水冷却系统；新能源系统产品：多晶硅还原炉、光热发电储换热系统等。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司在债券存续期内按时付息，现金流充裕，已在本年度公司债到期日按时还本付息并摘牌。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
报告期内公司委托鹏元资信评估有限公司对“12双良节”公司债券的信用状况进行了跟踪分析，并出具《双良节能:2012年公司债券2017年跟踪信用评级报告》（详见公司于2017年5月19日在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn发布的相关公告）,对本期公司债券跟踪评级结果:信用等级为AA，主体长期信用等级为AA，评级展望维持稳定。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业总收入171,835.60万元，同比下降14.69%；实现归属母公司净利润9,595.3万元，同比下降40.53%；经营活动产生的现金流净额42,944.89万元，同比上涨84.02%；总资产385,363.14万元，同比下降13.4%；毛利率30%，同比减少8.1个百分点。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
根据该文件规定，本公司自2017年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》。2017年8月24日，公司召开六届四次董事会和六届六次监事会，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
根据该规定，公司修改了财务报表列报，与资产相关的政府补助确认为递延收益；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。上述会计政策变更对公司本期及前期的净利润未产生影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共16户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户，减少11户，详见本附注六“合并范围的变更”。
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2018-19
双良节能系统股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月23日收到公司独立董事郭星先生的辞职报告：因个人原因，郭星先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后，郭星先生将不再担任公司任何职务。郭星先生自担任公司独立董事以来勤勉尽责，对公司规范运作做出了积极贡献，公司董事会对郭星先生表示衷心的感谢。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，郭星先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司新任独立董事填补其缺额前，郭星先生仍将依据上述规定履行独立董事及专门委员会成员的相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一八年四月二十五日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2018-20
双良节能系统股份有限公司
六届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司于2018年4月12日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开六届五次董事会的通知，会议于2018年4月23日在江阴国际大酒店会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：
（1）审议公司《2017年度经营情况报告》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
（2）审议公司《2017年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（3）审议公司《2017年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（4）审议公司《2018年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
（5）审议公司《关于2017年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（6）审议公司《董事会薪酬委员会2017年度工作报告》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
（7）审议公司《董事会审计委员会2017年度工作报告》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（8）审议公司《关于2017年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（9）审议公司《关于授权总经理处理公司对外投资、出售、收购资产以及对外借款》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司四届董事会2010年第二次临时会议审议通过了《关于授权总经理处理公司对外投资、出售、收购资产以及对外借款的议案》。根据公司发展的实际情况及日常经营管理工作的实际需要，公司董事会拟对总经理的相关授权权限进行相应调整，调整后的授权权限如下：
(一) 如公司连续12个月内的累计对外投资所运用的资金金额或实物资产的帐面净值不超过公司最近一期经审计净资产的40%且不超过公司最近一期经审计总资产的20%时, 总经理可自主决定该投资事宜；
(二) 如公司连续12个月内的累计出售资产的帐面净值不超过公司最近一期经审计净资产的40%且不超过公司最近一期经审计总资产的20%时, 总经理可自主决定该出售资产事宜；
(三) 如公司连续12个月内累计收购资产所运用的资金金额不超过公司最近一期经审计净资产的40%且不超过公司最近一期经审计总资产的20%时, 总经理可自主决定该收购资产事宜；
(四) 如公司向银行、信用社等金融机构连续12个月内累计借款余额不超过公司最近一期经审计净资产的40%且不超过公司最近一期经审计总资产的20%时， 总经理可自主决定该借款事宜；
(五) 如公司连续12个月内委托理财所运用的资金金额不超过公司最近一期经审计净资产的40%且不超过公司最近一期经审计总资产的20%时, 总经理可自主决定该委托理财事宜。
涉及关联交易事项，公司将严格按照《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》执行。
（10）审议公司《关于增补独立董事和调整董事会专门委员会委员》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司董事会于 2018 年4月23日收到独立董事郭星先生的辞职报告：因个人原因，郭星先生申请辞去独立董事、董事会薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员和董事会审计委员会委员职务。辞职后，郭星先生将不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会正常运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，经董事会提名委员会审议通过，提名徐海忠先生作为公司第六届董事会独立董事候选人并担任公司董事会薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员和董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会选举之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人简历如附件。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（11）审议公司《关于日常关联交易》的议案
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票
以上议案为关联交易，关联董事缪文彬先生、缪志强先生、缪双大先生、江荣方先生回避表决，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。
（12）审议公司《关于购买银行理财产品》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（13）审议公司《关于2018年度对外担保额度预计》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（14）审议公司《2017年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（15）审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（16）审议公司《关于2017年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
根据天衡会计师事务所出具的审计报告[天衡审字（2018）00782号]，2017年度母公司实现净利润13,942,029.47元，按2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,394,202.95元，加母公司年初未分配利润245,732,871.43元，扣除已派发2016年度现金股利129,639,664.64元，截止2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为128,641,033.31元。公司拟以截止2017年利润分配股权登记日的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税）。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。本预案需提交公司股东大会审议通过。
（17）审议公司《关于召开2017年度股东大会》的议案
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本次年度股东大会会议通知具体召开时间另行通知。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二○一八年四月二十五日
附件1：独立董事候选人简历：
徐海忠，无境外永久居住权,硕士，曾任中国科技国际信托投资有限责任公司行业分析师、歌尔股份有限公司高级副总裁，现任北京易科汇投资管理有限公司执行董事。
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-21
双良节能系统股份有限公司
六届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司六届九次监事会于2018年4月23日在江阴国际大酒店召开。会议应到监事3名, 实到监事3名。会议由监事会主席马培林先生主持, 经审议一致通过了以下议案：
1、审议公司《2017年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
2、审议公司《2017年度报告和年度报告摘要》的议案。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2017年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上议案1和2将提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二○一八年四月二十五日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2018-22
双良节能系统股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
● 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
● 本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖 ，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
1、2018年4月23日，双良节能系统股份有限公司（以下简称 “公司”）召开六届五次董事会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。该议案尚需获得公司2017年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、公司独立董事对日常关联交易发表意见如下：
1）、本次交易中的日常关联交易均是公司正常的业务往来需要，有利于公司业务持续发展；
2）、公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法；
3）、独立董事认为，在对该项关联交易进行表决时,4名关联董事均回避了表决，因此关联交易的表决程序合法；
4）、本协议交易金额的定价原则是：由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司前次预计的日常关联交易，以及截至2017年12月31日，其实际发生交易情况如下：
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二、2018-2020年度日常关联交易预计
根据公司业务发展需要预计与关联方发生的各类日常关联交易情况如下：
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三、关联方介绍和关联关系
（一）、江苏双良科技有限公司
1、基本情况
注册地址：江阴市临港街道西利路115号
法定代表人：缪文彬
注册资本：160000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、销售；空调系列产品、停车设备配套产品的制造、加工、销售；金属制品、金属材料、化工产品（不含危险品）、纺织品、纺织原料、塑料制品、热塑性复合材料的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设“江苏双良科技有限公司热电分公司、江苏双良科技有限公司利港金属制品分公司”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司关系
江苏双良科技有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（二）、江苏双良科技有限公司热电分公司
1、基本情况
注册地址：江阴市沿江经济开发区利港区
法定代表人：程云生
公司类型：有限责任公司分公司
经营范围：电力生产；供热；销售本企业生产产生的煤渣、煤炭、除盐水。
2、与本公司关系
江苏双良科技有限公司热电分公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（三）、江苏双良锅炉有限公司
1、基本情况
注册地址：江苏省江阴市临港街道利港西利路115号
法定代表人：单昱林
注册资本：3000万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产锅炉、压力容器及其零配件；锅炉安装、修理、改造业务；从事金属材料、玻璃制品、机械设备、五金产品、日用品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司关系
江苏双良锅炉有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。
（四）、北京中创融资租赁有限公司
1、基本情况
注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8108房间
法定代表人：马培林
注册资本： 30000 万元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：融资租赁业务，租赁业务；向国外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询与担保。
2、与本公司关系
公司持有中创租赁 10%股权，关联企业江苏双良科技有限公司持有中创租赁10%股权。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、与江苏双良科技有限公司的关联交易
本交易旨在定价合理的前提下，江苏双良科技有限公司作为主办企业，在开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务的过程中，为本公司降低外汇成本，增强公司国际竞争力，提供外汇业务的便利。该关联交易对上市公司的影响不大，公司控股子公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该关联交易不影响公司的独立性。该关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。
2、与江苏双良科技有限公司热电分公司的关联交易
本交易旨在定价合理的前提下，有效解决公司净水、电、蒸汽的使用问题，确保生产长期稳定安全，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。
3、与江苏双良锅炉有限公司的关联交易
本交易旨在通过此次关联交易，有效解决较大的节能系统集成的采购需求，并为节能系统提供优质的加工维保服务，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。
4、与北京中创融资租赁有限公司的关联交易
本交易旨在通过北京中创融资租赁有限公司，为公司的客户有效解决资金难题，扩大公司销售规模，为全体股东创造最大价值。公司与中创租赁的关联交易行为定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司与中创租赁的关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司六届五次董事会决议；
2、公司征求意见函和独立董事意见书；
3、关联交易合同。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
2018年4月25日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2018-23
双良节能系统股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司目前现金流较为充裕、阶段性闲置资金较多。为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司董事会审议通过购买银行理财产品的议案，决定授权公司及其控股子公司经营层使用最高不超过人民币4.5亿元的自有闲置资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险保本型银行理财产品，以增加公司收益，充分利用好闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为董事会审议通过起一年止。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一八年四月二十五日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2018-24
双良节能系统股份有限公司
关于2018年度
对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●被担保人的名称及担保金额：
公司为控股子公司Shuangliang Clyde Bergemann GmbH提供总额不超过2000万欧元的贷款担保。
●截至公告日，公司对Shuangliang Clyde Bergemann GmbH提供的担保余额2447.68万欧元，公司无逾期对外担保。
一、 担保情况概述
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据控股子公司年度资金需求计划，预计在2018年度为Shuangliang Clyde Bergemann GmbH提供总额不超过2000万欧元的贷款担保。
上述对外担保事项，已经公司六届五次董事会审议通过，需股东大会审议。
二、 被担保人基本情况（截止2017年12月31日数据）
单位：万元人民币
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注：1、最新的信用等级状况：不适用。
2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无。
3、与上市公司关联关系或其他关系：Shuangliang Clyde Bergemann GmbH为公司控股子公司，上市公司持有该公司74%股权。
三、 担保协议的主要内容
公司在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额及担保期间以实际签署的合同为准。
四、 董事会及独立董事意见
公司召开六届五次董事会审议通过该事项，认为：本次年度预计担保额度事项，风险可控，不会损害公司利益，且可以满足公司及子公司的经营发展需求。
公司独立董事发表独立意见，认为：2018年度担保额度系公司为控股子公司提供的担保，风险可控，可满足子公司的经营发展需求，有利于增强公司融资能力，并降低财务费用，符合公司整体利益需求；且该事项在提交公司董事会审议前已经独立董事事前认可，审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、 累计担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司对Shuangliang Clyde Bergemann GmbH提供的担保余额2447.68万欧元，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司六届五次董事会决议；
2、公司独立董事关于2018年度对外担保额度预计事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于2018年度对外担保额度预计事项的独立意见。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一八年四月二十五日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2018-25
双良节能系统股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司于2018年4月23日召开了六届五次董事会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。现将相关事宜公告如下：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2017年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会审议决定，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求，且目前正为公司提供审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司年度审计工作，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。
本续聘事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二○一八年四月二十五日
