新余钢铁股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2018-020
新余钢铁股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：新余钢铁股份有限公司第三会议室（江西省新余市冶金路1号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长夏文勇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：新钢股份2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：新钢股份 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：新钢股份 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：新钢股份 2017 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于 2017 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于 2017 年度日常性关联交易执行情况暨 2018 年度日常性关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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8、议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：新钢股份2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于下属控股子公司贝卡尔特金属制品公司开展铝期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案7《关于2017年度日常性关联交易执行情况暨2018年度日常性关联交易的议案》为日常性关联交易事项，公司控股股东回避表决。该议案同意51,212,800股，占投票比例37.3011%，反对86,057,815股，占投票比例62.6807%，弃权24,800
股，占投票比例0.018%，该议案未获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：方世扬、陈宽
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新余钢铁股份有限公司
2018年4月25日
