湘潭电机股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-019
湘潭电机股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年4月23日在公司会议室举行，会议由董事长柳秀导先生主持。会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案。
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司第七届董事会已经2017年年度股东大会正式选举产生，现推选柳秀导先生担任公司第七届董事会董事长，任期为三年（简历附后）。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
经公司董事长提名，董事会聘任汤鸿辉先生为公司总经理（简历附后）。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
经公司总经理提名，董事会聘任舒源先生、敖琢先生、梁小波先生、杨达先生为公司副总经理（简历附后）。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
经公司董事长提名，董事会聘任熊斌先生为公司财务总监（简历附后）。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
经公司董事长提名，董事会聘任李怡文先生为公司董事会秘书（简历附后）。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
经公司董事长提名，董事会聘任刘珏女士为公司证券事务代表（简历附后）。
七、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及风险控制委员会等五个专门委员会，经会议选举，各专门委员会构成如下：
一、战略委员会
主任委员：柳秀导
委 员：柳秀导、周健君、汤鸿辉、徐海滨、陆国庆
二、提名委员会
主任委员：徐海滨
委 员：柳秀导、汤鸿辉、徐海滨、温旭辉、何进日
三、审计委员会
主任委员：何进日
委 员：柳秀导、汤鸿辉、何进日、温旭辉、陆国庆
四、薪酬与考核委员会
主任委员：陆国庆
委 员：柳秀导、汤鸿辉、陆国庆、温旭辉、何进日
五、风险控制委员会
主任委员：柳秀导
委 员：柳秀导、汤鸿辉、徐海滨、温旭辉、陆国庆
特此公告。
附件一：董事长简历
附件二：总经理简历
附件三：副总经理简历
附件四：财务总监简历
附件五：董事会秘书简历
附件六：证券事务代表简历
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一八年四月二十五日
附件一：
董事长柳秀导先生简历
柳秀导 男，汉族，1964年5月出生，湖南武冈人，博士研究生，工学博士，研究员级高级工程师。1983年8月参加工作，1993年10月加入中国共产党。曾任邵阳武冈县蜂窝煤机厂技术员；邵阳武冈县杨柳乡副乡长；六二七厂科研所技术员、新产品研究所副所长、技术科研所副所长、技术科研所所长、总工程师；湖南江麓机械集团有限公司副总经理；湖南江麓机械集团有限公司董事、总经理，其间兼任江麓机械集团有限公司武装部第一部长；江麓机电科技有限公司董事、总经理；江麓机电科技有限公司董事、总经理、党委副书记；江麓机电集团有限公司董事长、党委书记；湘电集团有限公司董事长；湘电集团有限公司董事长、党委副书记；湘电集团有限公司董事长、党委副书记，湘潭电机股份有限公司董事长。现任湘电集团有限公司党委书记、董事长，湘潭电机股份有限公司董事、董事长，湖南湘电动力有限公司董事长。
附件二：
总经理汤鸿辉先生简历
汤鸿辉 男，汉族，1962年11月出生，湖南益阳人，大学本科，高级工商管理硕士，高级经济师。1983年7月参加工作，1995年4月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂计划处干部、企业发展部规划科科长、企业发展部副部长、销售贸易部副部长；湘潭电机集团有限公司企业策划部部长、证券发行筹备办公室主任；湘潭电机集团有限公司总经理助理、湘潭电机股份有限公司证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事、董事会秘书、证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理、电机事业部总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团有限公司副总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘电新能源公司副董事长、总经理、党支部书记；湘电集团有限公司副总经理，湘电新能源公司董事长、总经理、党支部书记；湘电集团有限公司副总经理；湘电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司董事；湘电集团党委委员、副总经理，湘潭电机股份有限公司董事。现任湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司董事。
附件三：
副总经理简历
舒源 男，汉族，1972年3月出生，湖南沅陵人，硕士研究生，管理学硕士，经济师。1993年9月参加工作，1998年5月加入中国共产党。历任曙光集团黑白显像管厂见习生；曙光集团黑白显像管厂干部、生产科科长；长沙曙光荧屏显示器件有限公司制造部长、综合管理部部长；长沙京臣实业有限公司办公室副主任；湖南电子信息产业集团有限公司总经理秘书、总经理办公室主任助理、办公室主任；湖南湘投控股集团有限公司办公室副主任、主任。现任湘电集团有限公司党委委员、湘潭电机股份有限公司董事。
敖琢 男，汉族，1978年3月出生，湖南湘潭人，博士研究生，工学博士，高级经济师。2006年7月参加工作，2000年5月加入中国共产党。曾任湘潭电机股份有限公司战略管理部主管；湘电重型装备股份有限公司人力资源部部长；湘电集团有限公司事业推进部副部长、市场推进部副部长；湘电集团有限公司人力资源部部长、党支部书记；湘电集团有限公司党委组织部副部长，人力资源部部长、党支部书记；湘电集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部部长。现任湘电集团有限公司党委委员，湘潭电机股份有限公司党委组织部副部长、人力资源部部长，湘潭电机股份有限公司董事。
梁小波 男，汉族，1963年5月出生，甘肃定西人，硕士研究生，工学硕士，研究员级高级工程师。1980年1月参加工作，2007年12月加入中国共产党。历任湖南维尼纶厂职工；湘潭电机厂牵引所技术员、工程师；湘潭电机集团有限公司技术中心工程师、高级工程师；湘潭电机股份有限公司技术中心高级工程师；湘潭电机股份有限公司车辆事业部研究所副所长；湘潭电机股份有限公司车辆事业部副总经理；湘潭电机股份有限公司车辆事业部常务副总经理；湘电重型装备（股份）有限公司常务副总经理；湘电重型装备有限公司董事、总经理；湘电重型装备有限公司董事、董事长、总经理。现任湘潭电机股份有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司技术中心主任（兼）。
杨达 男，汉族，1968年2月出生，湖南湘潭人，本科学历，工商管理硕士，工程师。1990年12月参加工作，1996年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂供应处财务核算员，武汉办经理，门市部经理，下料中心筹备组副组长；湘潭电机集团有限公司物贸供应分公司仓储科副科长、科长、管理科科长、供应科科长；湘潭电机集团有限公司物资供应分公司总调度长；湘潭电机力源物资贸易有限公司副总经理，董事长、总经理；湘潭电机股份有限公司物资供应分公司（生产管理部）经理（部长），湘潭电机力源物资贸易有限公司董事长、总经理；湘潭电机股份有限公司高级总裁，湘电风能有限公司董事、总经理；湘电风能有限公司董事、董事长、总经理；湘潭电机股份有限公司轨道交通事业部总经理。现任北京营销中心总经理。
附件四：
财务总监熊斌先生简历
熊斌 男，汉族，1970年4月出生，湖南岳阳人，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，证券期货从业资格。1991年12月参加工作，1999年7月加入中国共产党。历任岳阳石油化工总厂供销公司财务科会计、副科长；岳化总厂职工医院财务科副科长、科长；岳阳市洞庭化肥厂总会计师；天津中审联会计师事务所广州分所高级项目经理。现任湘电集团有限公司资财管理部部长。
附件五：
董事会秘书李怡文先生简历
李怡文 男，汉族，1971年11月出生，湖南茶陵人，大学本科，工程硕士，经济师。1995年7月参加工作，1998年6月加入中国共产党。历任湘潭电机集团有限公司办公室秘书；湘潭电机集团有限公司电气成套分公司办公室主任；湘潭电机股份有限公司办公室秘书；湘潭电机股份有限公司证券部副部长、部长；湘潭电机股份有限公司董事会秘书、证券部部长（兼）。现任湘潭电机股份有限公司董事会秘书。
附件六：
证券事务代表刘珏女士简历
刘珏 女，汉族，1976年5月出生，湖南湘潭人，大学本科学历，经济师。1993年10月参加工作，1999年10月加入中国共产党。历任湘潭电机集团有限公司招待所副所长；湘潭电机九州公司团委书记；湘潭电机股份有限公司证券部干事、主管、证券管理室主任。现任湘潭电机股份有限公司证券事务代表。
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-020
湘潭电机股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司第七届监事会第一次会议于2018年4月23日在湖南省湘潭市公司会议室召开。会议由监事刘海强先生主持，公司监事蒋瑛、钟学超、魏明远、王强参加了会议。会议召开符合《中国人民共和国公司法》和《湘潭电机股份有限公司章程》的相关规定。
会议全票审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，推选刘海强先生担任公司第七届监事会主席，任期为三年。
监事会主席简历：刘海强 男，汉族，1968年6月出生，湖南湘潭人，大学本科，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。1989年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂财务审计部成本会计、总账会计、综合管理科副科长、会计管理科科长；湘潭电机集团有限公司资财管理部主管、副部长；湘潭电机股份有限公司财务管理部副部长、部长；湘潭电机股份有限公司财务总监；湘潭电机股份有限公司财务总监、董事会秘书；湘潭电机股份有限公司财务总监、财务管理部部长。现任湘电集团有限公司纪委副书记，湘潭电机股份有限公司监事。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司监事会
二○一八年四月二十五日
