中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-023号

中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会以书面传签方式召开会议，本行于2018年4月20日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截至日为4月24日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、提名肖星女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

肖星女士与审议事项存在利害关系，回避表决。

其他独立董事发表如下意见：同意。

会议决定提名肖星女士为本行董事会独立非执行董事候选人连任本行独立非执行董事。肖星女士任职资格经上海证券交易所审核无异议后，其连任本行独立非执行董事事宜须经股东大会审议批准。董事任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

肖星女士的简历请见附件一。

二、申请调整董事会对外赠予审批权限

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

董事会提请股东大会，审议调整股东大会对董事会对外赠予审批授权。将现行《中国农业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》第七项的“单项对外赠予（包括公益性捐赠、商业性赞助等）支出不超过800万元，且当年对外赠予支出总额不超过2500万元与本行上一年度净利润万分之三之和（如合计超过8000万，按8000万执行）”调整为“单项对外赠予（包括公益性捐赠、商业性赞助等）支出不超过800万元，且当年对外赠予支出总额不超过2500万元与本行上一年度净利润万分之三之和（如合计超过1亿，按1亿执行）”。

三、提名胡孝辉先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

胡孝辉先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

独立董事发表如下意见：同意。

会议决定提名胡孝辉先生为本行董事会非执行董事候选人连任本行非执行董事。其连任本行非执行董事事宜须经股东大会审议批准。董事任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

胡孝辉先生的简历请见附件二。

特此公告。

附件一：肖星女士简历

附件二：胡孝辉先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件一：

肖星女士简历

肖星，女，1971年3月出生，会计学博士。现任清华大学经济管理学院会计系主任、教授、博士生导师。2015年3月起任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事。曾赴哈佛大学、麻省理工学院、威斯康辛大学学习或任高级访问学者，2011年度富布莱特学者。曾任国家开发银行专家组成员、世界银行独立咨询专家、华宇软件股份有限公司和多喜爱有限公司独立董事。目前还担任全国会计专业硕士教指委委员、中国会计学会财务成本分会理事、北京市高校会计专业群教学协作委员会委员、《中国会计与财务研究》杂志副主编、《中国会计评论》杂志编委会理事，歌尔声学股份有限公司独立董事。

附件二：

胡孝辉先生简历

胡孝辉，男，1959年6月出生，大学学历，经济师。现任职于中央汇金投资有限责任公司，2015年1月起任中国农业银行股份有限公司非执行董事。曾任财政部驻湖南省财政监察专员办事处湘潭组副处长，益阳组副处长（主持工作），办公室副主任（主持工作），综合处副处长、处长，一处处长，专员助理、机关党委书记，副巡视员，副监察专员兼纪检组长。