宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金用于购买理财产品
到期赎回的公告
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-043
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金用于购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，于2017年9月28日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金用于购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常使用的情况下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过25,000万元(含25,000万元)，在上述额度内资金可循环使用，并由公司资金管理部门负责具体实施，有效期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-016）及《2017年第一次临时股东大会会议决议》（公告编号：2017-041）。
根据上述决议，公司于2018年1月合计使用闲置募集资金25,000万元分别向交通银行宁波海曙支行、交通银行宁波中山支行、中信银行宁波鄞州支行、宁波通商银行上海分行、宁波东海银行购买了保本型银行理财产品，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-003）、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-005），现将使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回情况公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
1、公司于2018年1月17日购买的中信银行宁波鄞州支行发行的《中信理财之共赢利率结构18817期人民币结构性理财产品》，截至本公告日，公司已赎回上述理财产品，获得本金及收益合计人民币50,618,082.19元，具体情况如下：
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2、公司于2018年1月17日购买了宁波通商银行上海分行发行的《结构性存款产品（挂钩汇率第573期）》，截至本公告日，公司已赎回上述理财产品，获得本金及收益合计人民币50,631,232.88元，具体情况如下：
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3、公司于2018年1月22日购买了宁波东海银行发行的《“福瀛理财”2018年第1期人民币保证收益型对公定向理财》，截至本公告日，公司已赎回上述理财产品，获得本金及收益合计人民币50,579,452.05元，具体情况如下：
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二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额85,000万元，其中到期赎回75,000万元，获得到期收益822.57万元，未到期10,000万元。使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额未超过公司2017年第一次临时股东大会授权额度。
三、备查文件
1、银行电子凭证
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2018年4月25日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-044
宁波美诺华药业股份有限公司
关于召开2017年度业绩及重大资产
重组继续停牌投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年4月27日（星期五）上午9:00—10:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，
网址：http://sns.sseinfo.com
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露了《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》和《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。
第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》：公司因筹划与浙江物产化工集团有限公司旗下子公司浙江宏元药业股份有限公司进行资产重组事项，股票于2018年2月8日起进入重大资产重组停牌程序。本次交易可能涉及发行股份购买资产，相关审计、评估、法律等工作量大，且重组方案尚需上报国有资产监督管理部门审批。有关各方就关于标的资产涉及事项正在积极沟通与协商中，尚需要时间进行论证和完善重组方案。因此，公司预计无法在2018年5月8日之前披露重大资产重组预案或报告书（草案）并复牌，拟申请自2018年5月8日起继续停牌不超过2个月，该议案尚需提交股东大会审议通过。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司2017年度业绩和重大资产重组的具体情况，公司将于2018年4月27日（周五）上午9:00—10:00以网络说明会方式召开投资者说明会，届时公司将与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行回答和说明。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2018年4月27日（周五）9:00－10:00。
2、地点：本次说明会将在上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目举行，网址为：http://sns.sseinfo.com。
3、方式：网络互动方式。
三、参会人员
1、上市公司董事长、财务负责人、董事会秘书；
2、本次重大资产重组独立财务顾问代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2018年4月27日（星期五）上午9:00—10:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。
2、投资者可以通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提前提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0574-87916065
联系传真：0574-87293786
电子邮箱：nbmnh@menovopharm.com
六、 其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后在上海证券交易所网站披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2018年4月25日
