兰州庄园牧场股份有限公司
关于召开2017年度股东大会会议通知

证券代码：002910证券简称：庄园牧场公告编号：2018-038

兰州庄园牧场股份有限公司

关于召开2017年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2018年4月19日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，决定于2018年6月20日（星期三）召开公司2017年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2018年6月20日上午9:30开始

（2）网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018年6月19日下午15:00至2018年6月20日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年6月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2018年6月13日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁儿湾路158号公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于审议〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

2、审议《关于审议〈独立董事2017年度述职报告〉的议案》

3、审议《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《关于审议〈2017年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

5、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》

6、审议《关于审议〈募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

7、审议《关于审议〈关于兰州庄园牧场股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

8、审议《关于确认2017年关联交易情况及2018年关联交易预计的议案》

9、审议《关于审议〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

10、审议《关于审议〈公司2018年度财务预算报告〉的议案》

11、审议《关于审议2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

12、审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

13、审议《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》

14、审议《关于重新制定〈兰州庄园牧场股份有限公司章程〉的议案》

15、审议《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述第14项议案需经本次股东大会以特别决议通过；第1项-13项、15项议案需经本次股东大会以普通决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。详见公司分别于2018年3月29日、2018年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述第1项-第15项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

公司独立董事将在本次股东大会上对其2017年度的工作进行述职，详见公司于2017年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事2017年度述职报告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

注：100代表对总提案进行表决，即对本次股东大会审议的所有提案进行表决；1.00--15.00代表对提案1--15进行表决。

四、参加现场会议的登记方法

1、A股股东

（1）登记时应当提交的材料

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（2）登记时间：2018年6月15日（星期五）上午10:00－12:00，下午14:00－16:00

（3）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

（4）登记地点：甘肃省兰州市城关区雁儿湾路158号证券部

2、H股股东

公司将于香港联合交易所另行发布通知。H股股东依照公司披露在香港联交

所的2017年度股东大会的相关文件要求登记参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

（1）联系人：潘莱

（2）联系电话：0931-8753001

（3）传真：0931-8753001

（4）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁儿湾路158号证券部

（5）邮编：730020

2、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

2、公司第三届监事会第二次会议决议

3、公司第三届董事会第三次会议决议

4、公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2018年4月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月20日（星期三）的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年6月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

截至2018年6月13日，本人/本公司持有股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2018年6月20日（星期三）召开的2017年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

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说明：

1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

4、本授权委托书应于2018年6月15日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人签名（法人股东盖章）：

受托人签名：

委托日期：年月日

附件三：

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2017年度股东大会。

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证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-039

兰州庄园牧场股份有限公司

关于召开2017年度股东大会会议通知的

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2018年4月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2017年度股东大会会议通知》(公告编号：2018-038），经事后核查发现因工作人员疏忽，公告中附件二“授权委托书”提案1.00名称有误，为保障投资者顺利参与投票，现对授权委托书相关内容进行更正如下：

更正前：

附件二：

授权委托书

截至2018年6月13日，本人/本公司持有股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2018年6月20日（星期三）召开的2017年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

■

更正后：

附件二：

授权委托书

截至2018年6月13日，本人/本公司持有股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2018年6月20日（星期三）召开的2017年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

■

除上述更正内容外，原《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2017年度股东大会会议通知》的其它内容不变，《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2017年度股东大会会议通知》（更正后）详见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-040

兰州庄园牧场股份有限公司

关于全资子公司收到政策性搬迁通知的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）全资子公司宁夏庄园牧场有限公司（以下称“宁夏庄园”）收到吴忠市利通区人民政府发布的《关于畜禽禁养区养殖场关闭搬迁的通告》和《利通区进一步做好畜禽禁养区养殖场（小区）关闭或搬迁工作的实施方案》，为深入推进中央环境保护督察组督察反馈整改意见，控制畜禽养殖污染，保护生态环境，宁夏庄园所在的金银滩奶牛核心养殖区已划入畜禽养殖禁养区，被纳入关闭搬迁范围。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》规定，因划定禁止养殖区域等原因，确需关闭或者搬迁现有畜禽养殖场所，致使畜禽养殖者遭受经济损失的，由县级以上地方人民政府依法予以补偿。目前《利通区进一步做好畜禽禁养区养殖（小区）关闭或搬迁工作的实施方案》第二条已规定要制定本次关闭搬迁具体办法，明确标准补偿，解决好养殖场（小区）关闭搬迁所需的补偿资金，公司将在利通区政府制定关闭搬迁的具体办法后及时公告。

目前，宁夏庄园主要从事奶牛的养殖，并采用联合经营的养殖模式，存栏奶牛逾1000头，全部为签约奶户所有，所产的生鲜乳全部供公司生产所用，是公司的奶源供给基地之一，占公司原料奶供应总量的比例较低。因此，宁夏庄园本次搬迁不会对公司的奶源供应和生产经营产生重大影响。

公司董事会将根据宁夏庄园搬迁事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对涉及搬迁的重大事项及时履行持续性披露义务。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2018年4月24日