深圳文科园林股份有限公司
(上接182版)
联系电话：0755-33052661
指定传真：0755-83148398
联系人：程玉姣
（二）会议费用
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（三）授权委托书见附件2。
七、备查文件
1.《第三届董事会第七次会议决议》；
2.《第三届监事会第五次会议决议》。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见示例表
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证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-030
深圳文科园林股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日收到中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）《关于深圳文科园林股份有限公司变更持续督导保荐代表人的通知函》。鉴于公司向全体股东配售股票（以下简称“本次配股”）已于2018年3月30日完成发行，并于2018年4月18日在深圳证券交易所上市。根据公司与中德证券签署的《深圳文科园林股份有限公司与中德证券有限责任公司关于实施人民币普通股（A股）配股并上市之保荐及承销协议》，由中德证券担任公司本次配股的保荐机构，并指定崔学良、马明宽担任保荐代表人，具体负责本次配股发行的保荐工作以及上市之后的持续督导工作，同时承接中德证券对公司首次公开发行股票的持续督导义务。
因此，文科园林持续督导保荐代表人由首次公开发行股票保荐代表人万军、单晓蔚变更为本次配股的保荐代表人崔学良、马明宽，持续督导期间至2019年12月31日止。崔学良、马明宽的简历见附件。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
附
保荐代表人简历
保荐代表人崔学良先生简历：
崔学良先生，保荐代表人，注册会计师。曾主持或参与永东股份IPO项目、安硕信息IPO项目、汉王科技IPO项目、山西证券IPO项目、凯诺科技配股项目、天鹅股份IPO项目、永东股份可转换公司债券项目等，并参与了多家已上市公司及拟上市公司的财务顾问业务。崔学良先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
保荐代表人马明宽先生简历：
马明宽先生，保荐代表人，注册会计师。曾主持或参与文科园林IPO项目、空港股份非公开发行项目、顺鑫农业非公开发行项目、诚志股份非公开发行项目、永东股份可转换公司债券项目等。马明宽先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
深圳文科园林股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用
情况专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，将深圳文科园林股份有限公司（以下简称：“本公司”）2017年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1178号文”的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司于2015年6月24日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票30,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价人民币16.93元。截至2015年6月24日止，本公司共募集资金507,900,000.00元，扣除承销费用35,000,000.00元，其他相关发行费用8,350,000.00元，募集资金净额464,550,000.00元。
截至2015年6月24日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中喜验字[2015] 第0270号”验资报告。
截至2017年12月31日止，本公司累计使用募集资金463,171,616.02元，其中：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金13,047,973.54元，直接投入募集资金项目450,123,642.48元。收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额转至公司基本户94,055.83元。截至2017年12月31日止，募集资金余额为1,926,552.92元（其中募集资金1,378,383.98元，专户存储累计利息扣除手续费净额548,168.94元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届第九次董事会审议通过。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万或募集资金净额的5%之间确定）的，存放募集资金的商业银行应当及时以传真方式通知中德证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。
本公司于2015年7月16日连同中德证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行等4 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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注：1.初始存放金额包括其他相关发行费用8,350,000.00元。
2.中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行截止日余额0.01元和招商银行股份有限公司深圳深南中路支行截止日余额6.56元为活期存款利息。
3.北京银行股份有限公司深圳高新园支行截止日余额1,111,934.25因诉讼被冻结。
三、2017年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
深圳文科园林股份有限公司
二〇一八年四月二十四日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳文科园林股份有限公司 单位：人民币元
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附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳文科园林股份有限公司 单位：人民币元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
