湖南博云新材料股份有限公司
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2018-049
2018年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖寄乔、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人(会计主管人员)许斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项较年初减少606万元，主要是本报告期子公司博云汽车预付材料款减少所致。
2、应收利息较年初减少53万元，主要是本报告期母公司博云新材到期收回利息所致。
3、应付职工薪酬较年初减少1507万元，主要是上年末预提薪金今年发放所致。
4、其他应付款较年初增加2855万元，主要是本报告期博云新材应付收购子公司少数股东股权款所致。
5、一年内到期的非流动负债较年初减少90万元，主要是本报告期子公司博云汽车长期融资款到期支付所致。
6、长期应付款较年初减少35万元，主要是本报告期子公司博云汽车长期融资款转一年内到期的非流动负债所致。
7、少数股东权益较年初减少3231万元，主要是本报告期收购子公司少数股东股份所致。
8、税金及附加较上年同期增加53万元，主要是本报告期收入增加税金相应增加所致。
9、管理费用较上年同期增加694万元，主要是本报告期人工费增加、项目收购所发生的费用所致。
10、投资收益较上年同期增加629万元，主要是本报告期合资公司亏损减少所致。
11、资产减值损失较上年同期减少341万元，主要是本报告期子公司博云汽车收回往来款所致。
12、其他收益较上年同期增加212万元，主要是会计政策改变所致。
13、营业外收入较上年同期减少145万元，主要是会计政策改变所致。
14、所得税费用较上年同期增加65万元，主要是本报告期利润增加所致。
15、营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增加1564万元、1423万元、1358万元和1171万元，主要是本报告期收入增加、合资公司亏损减少所致。
16、少数股东损益较上年同期增加187万元，主要是本报告期收入增加、利润增加所致。
17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2396万元，主要是本报告期投资支付的现金增加所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6624万元，主要是本报告期取得借款收到的现金减少所致。
19、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少9228万元，主要是本报告期投资活动现金流出增加及筹资活动现金流入减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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湖南博云新材料股份有限公司
董事长：
二零一八年四月二十五日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-046
湖南博云新材料股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2018年4月25日在公司会议室以现场+通讯形式召开。会议通知于2018年4月20日以通讯方式发出，公司应参会董事8名，实际参会董事8名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2018年第一季度报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司2018年第一季度报告》。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于编制〈2018年度业绩考核方案〉的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
根据《湖南博云新材料股份有限公司高级管理人员业绩管理办法》（2016年9月）的有关要求，综合考虑公司各业务的发展阶段、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2018年度业绩考核方案》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2018年4月25日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-047
湖南博云新材料股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2018年4月25日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2018年4月20日以通讯方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2018年第一季度报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司2018年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限公司2018年第一季度报告》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
2018年4月25日
