株洲时代新材料科技股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李东林、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）凌奕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
●财务费用减少的原因主要是报告期内欧元兑人民币汇率变动，导致本期外币贷款汇兑损失低于上年同期。
●经营活动产生的现金流量净额增加的原因主要是报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
●投资活动产生的现金流量净额减少的原因主要是上年同期存在收回收益较高的短期银行理财产品所致。
●筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要是报告期内新增银行短期借款所致。
●应收账款增加的原因主要是报告期内收入增加所致。
●预付账款增加的原因主要是预付材料款增加所致。
●在建工程增加的原因主要是境外工程项目投入增加所致。
●短期借款增加的原因主要是新增了银行借款所致。
●预收款项增加的原因主要是预收货款增加所致。
●其他综合收益减少的原因主要是外币汇率变动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 株洲时代新材料科技股份有限公司
法定代表人 李东林
日期 2018年4月25日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：2018-021
株洲时代新材料科技股份有限
公司董事会2017年
年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路18号时代新材行政楼203会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李东林先生主持会议，会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事冯江华、刘建勋、彭华文、李中浩因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事李高武清因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书季晓康出席了本次会议；高管黄蕴洁列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司2017年年度报告及正文
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：审议公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：审议公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：审议关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：审议关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：审议关于与中国中车股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：审议关于公司向各合作银行申请2018年综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：审议关于公司2018年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：审议关于续聘2018年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 第9项议案为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、 第11项议案涉及关联交易，关联股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司（原名中国北车集团大连机车车辆有限公司）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平、向贝蓓
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2018年4月26日
股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2018-022
株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第一次会议的通知于2018年4月15日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2018年4月25日以现场加通讯的方式在公司行政楼203会议室召开。会议由李东林先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：
一、 选举李东林先生为第八届董事会董事长；
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、 审议关于选举董事会各专门委员会成员的议案；
1、选举李东林先生、杨军先生、李中浩先生为公司董事会战略委员会委员，李东林先生为主任委员；
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
2、选举凌志雄先生、熊锐华先生、李中浩先生为公司董事会审计委员会委员，凌志雄先生为主任委员；
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
3、选举李中浩先生、贺守华先生、杨军先生为公司董事会提名委员会委员，李中浩先生为主任委员；
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
4、选举贺守华先生、凌志雄先生、李东林先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，贺守华先生为主任委员。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、 审议关于聘任公司高级管理人员的议案；
1、经董事长提名，同意聘任杨军先生为公司总经理，任期至2021年4月；
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
2、经董事长提名，同意聘任季晓康先生为公司董事会秘书，任期至2021年4月；
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
3、经总经理提名，同意聘任杨治国先生、任云龙先生、程海涛先生、李晓勇先生、宋传江先生、黄蕴洁女士为公司副总经理，任期至2021年4月；
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
4、经总经理提名，同意聘任程海涛先生为公司总工程师，任期至2021年4月；
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
5、经总经理提名，同意聘任彭海霞女士为公司行政总监，任期至2021年4月；
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
6、经总经理提名，同意聘任黄蕴洁女士为公司财务总监，任期至2021年4月；
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
7、经总经理提名，同意聘任黄蕴洁女士为公司总法律顾问，任期至2021年4月。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、 审议公司2018年第一季度报告及正文。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2018年4月26日
股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2018-023
株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第一次会议的通知于2018年4月15日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2018年4月25日以现场加通讯的方式在公司行政楼203会议室召开。会议由丁有军先生主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：
一、 选举丁有军先生公司第八届监事会监事会主席；
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议公司2018年第一季度报告及正文。
公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；
公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年1-3月份的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2018-024
株洲时代新材料科技股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，现将公司2018年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、收入实现情况
单位：万元
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二、主要产品的毛利率变动情况
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三、主要原材料的价格变动情况
单位：元/吨
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上述经营指标和数据圴为初步统计数据，未经会计师事务所审计，仅供参考，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2018年4月26日
公司代码：600458 公司简称：时代新材
2018年第一季度报告
