浙江华友钴业股份有限公司
(上接306版)
下：
（一）行业及公司经营情况
公司主要从事锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶的业务。近年来，随着新能源汽车产业的快速发展，公司所从事的锂电新能源材料产业和钴新材料产业也呈现出高速增长的态势。公司作为钴行业的领先企业，在进一步巩固自身领先地位的同时，抓住新能源汽车产业快速发展的大好时机，坚持“上控资源、下拓市场、中提能力”的转型升级之路，做强产业链，增强发展力，努力成为锂电新能源行业领导者。
新能源汽车的发展态势给公司带来了难得的发展机遇和发展空间，但也引起了原材料价格大幅上涨，未来随着公司业务、资产规模的快速扩张，公司存货占用资金和采购预付资金也将明显增加，为使公司保持日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于流动资金周转；此外，随着公司产业链的延伸，未来产业规划也需要大量资金支持，预计未来一段时间资金需求量较大。
（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
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三、留存未分配利润的确切用途
公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展，保障公司未来产业规划项目顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，有利于公司未来的长远发展。
四、董事会审议和表决情况
公司已于2018年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，并以“7票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司制定的2017年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营和未来产业规划项目的资金需求，有效降低财务费用支出，保障公司的持续、稳定、健康发展，给股东带来长期回报，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
六、其他事项
本公司将于2018年5月2日在公司举行 2017年度现场业绩及现金分红说明，具体内容详见同日披露的《华友钴业关于举行2017年度现场业绩及现金分红说明会的公告》（公告编号:2018-044）。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2018年4月24日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-044
浙江华友钴业股份有限公司
关于举行2017年度现场业绩及现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年5月2日下午13:30-15:00
●会议召开地点：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号公司科技楼五楼会议室。
●会议召开方式：现场召开
一、说明会类型
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露了公司《2017年度报告及其摘要》和《华友钴业关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-043）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2018年5月2日下午13:30-15:00在公司科技楼五楼举行2017年度现场业绩及现金分红说明会，对公司的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2018年5月2日下午13:30-15:00
2、会议地点：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号公司科技楼五楼会议室。
三、参会人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司总裁、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2018年4月29日下午17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询方法
联系人：李瑞 李凤
电话：0573-88589981
传真：0573-88585810
邮箱：information@huayou.com
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2018-045
浙江华友钴业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月16日 13点30分
召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年4月24日召开的公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2018年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案8、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6、16
应回避表决的关联股东名称：大山私人股份有限公司（英文名称为“ GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”）、桐乡市华友投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章） 、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2018年5月11日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号
联系人：李瑞、高亚婷
联系电话：0573-88589981 传真：0573-88585810
邮箱：information@huayou.com
（三）登记时间：2018年5月11日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华友钴业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
