正平路桥建设股份有限公司

(上接305版)

107.00万元，出资比例29%；青海宝恒出资7,660.00万元，出资比例20%。

（二）董事会审议情况

2018年4月25日公司第三届董事会第七次（临时）会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于控股孙公司投资城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目的议案》。

本项目已在海东市发展和改革委员会备案，并取得《项目备案通知书》。

（三）正宁兴公司投资城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目，不涉及《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、投资项目名称：城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目。

2、项目建设规模及主要建设内容：该项目建设占地面积约170亩，总建筑面积77188.5m2，计划建成尾矿及建筑垃圾处理车间一座（包括年产100万方尾矿处理生产线一条、年处理能力120万吨的建筑垃圾生产线一条）、大型封闭式存储区、产品展示区、尾矿及建筑垃圾处理后的再利用车间一座（包括3000型沥拌一套，1000型沥青再生楼一套，稳定土拌合站一套、商砼站一套、干粉砂浆设备、制砖设备等）及办公住宅区等组成的综合性建筑用原料加工生产基地。计划分三期建成，首期计划建成尾矿及建筑垃圾生产车间、大型存储区，拟投资7,156.75万元，其他各期根据正宁兴公司董事会总体安排陆续落实。

3、项目总投资：项目总投资38,300.00万元，其中正平养护出资19,533.00万元，出资比例51%；青海泰宁出资11,107.00万元，出资比例29%；青海宝恒出资7,660.00万元，出资比例20%。

4、项目建设效益情况：根据项目可行性研究报告，项目经营期内平均销售收入30,821.00万元（不含税），平均总成本22,566.00万元，平均利润总额7,994.00万元，平均所得税1,999.00万元，平均利税总额10,858.00万元；财务内部收益率20.57%（税后），累计财务净现值14,304.00万元（税后），静态投资回收期（含建设期）5.37年（税后）；投资利润率20.87%，投资利税率28.35%，资本金净利润率48.75%，盈亏平衡点为47.39%（达产第三年）。项目具有较好的盈利能力和一定的抗风险能力，经济上可行。

三、对外投资对上市公司的影响

“十三五”期间，海东市将大力推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，随着乐都区及周边城镇基础设施、海东市党政机关驻地搬迁、办公用房建设、保障性安居工程和建筑能效提升、农业设施、农房改造为建材工业保持中高速发展提供了空间。同时“一带一路”建设、美丽乡村建设以及乡村振兴战略的实施有利于推进路桥市场快速发展，也为建材产品提供了巨大的市场空间。

正宁兴公司投资城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目符合国家产业政策和投资导向，符合循环经济的发展模式，对加强节能减排和资源综合利用，大力发展循环经济、低碳经济，促进建材工业向绿色功能产业转变，保护环境具有积极意义。项目依托乐都区石灰石尾矿和建筑垃圾等废弃物资源生产机制砂石料、商品混凝土、水泥稳定土、沥青混凝土、预混砂浆，由单一骨料向下游多种相关制品发展，不断延伸产业链，产品市场前景广阔，经济效益、社会效益及生态效益十分显著。

项目建设充分依托合作企业自身优势，有利于实现资源互补、降本增效、互利共赢。本次投资属于正常生产经营活动，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。项目达产后将促进公司经济效益提高，对未来公司业绩的提升具有进一步推动作用。

四、对外投资的风险分析

本次投资可能面临市场销售、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。正宁兴公司将严把产品质量关，完善管理体系和市场销售网络建设，保证资金到位率，落实项目建设内容，加强内部管理，控制和规避风险，以期达到预定效益。

公司董事会将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-040

正平路桥建设股份有限公司

关于终止参与发起设立人寿保险公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、终止参与发起设立人寿保险公司概述

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》，公司拟联合青海省国有资产投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司等发起人设立九信人寿保险股份有限公司（以下简称“九信人寿”），九信人寿注册资本为100,000.00万元人民币，公司以自有资金出资17,000.00万元人民币，占九信人寿总股本的17%。该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2016年12月6日披露的《关于参与发起设立人寿保险公司的公告》（公告编号：2016-034）。

二、终止参与发起设立人寿保险公司的原因

鉴于九信人寿尚处于筹建初期，其设立尚未获得中国保监会的核准。公司经综合考虑未来发展战略及项目实际情况，在与各方发起人友好协商、充分沟通的基础上，决定终止参与九信人寿的发起设立事宜。

三、终止参与发起设立人寿保险公司的影响

截至目前，九信人寿尚未成立，公司也未实际出资。终止参与发起设立九信人寿不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司前期参与发起设立的九信人寿尚未成立，公司也未实际出资。终止参与发起设立九信人寿不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司终止参与发起设立九信人寿事宜。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2018年4月25日

证券代码：603843证券简称：正平股份公告编号：2018-041

正平路桥建设股份有限公司

关于召开2018年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月11日14点30分

召开地点：青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月11日

至2018年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过，相关内容于2018年4月26日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)自然人股东，持本人身份证；委托代理人需持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证。

(二)法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书或法人代表证明办理登记手续。

(三)异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。

(四) 登记时间：2018年5月10日（9:00至11:00，14:00至16:00）

六、 其他事项

(一) 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

(二) 联系人：公司董事会办公室程先生

电话：0971-8588071 传真：0971-8580075

(三) 联系地址：青海省西宁市城西区五四西路67号

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2018年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

正平路桥建设股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月11日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-042

正平路桥建设股份有限公司

2018年第一季度定期经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号—建筑》规定，现将正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、主要经营情况

（一）交通建设板块

1、建筑业：新增合同额约700,000.00万元；

2、服务业（试验检测、设计业务）：签订合同15个，合计金额799.02万元，同比增长46.98%；

3、制造业：签订合同12个，合计金额1,119.00万元，同比减少52.69%。

（二）电力建设板块

1、电力施工业务：新增合同16个，新增合同额8,804.19万元；

2、电力设计业务：新增合同10个，新增合同额38.18万元。

（三）水利水电建设板块

水利水电施工业务：新增合同3个，新增合同额28,464.99万元。

注：因公司相继收购陕西隆地电力自动化有限公司（以下简称“隆地电力”）51%股权和贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）51%股权，2018年第一季度公司合并报表范围较去年同期增加隆地电力和贵州水利，电力建设板块、水利水电建设板块均为新增合同。

二、主要中标项目情况

1、公司中标三洋铁路三门峡至禹州段建设项目施工总承包项目。该工程总投资估算约100亿元，建安费用占工程总投资估算的70%左右，公司投标报价根据建安费预算总价下浮2%计算，工期3.5年，公司将根据业主的要求编制具体的施工组织设计，按照3.5年时间分年度实施施工任务并分阶段确认收入（公告编号：2018-003）。

2、公司全资子公司青海蓝图公路勘测设计有限公司中标G572线塘格木（三塔拉）至切吉段公路改建工程勘察设计项目，中标合同价645.69万元。

3、隆地电力与重庆天成缘江置业有限公司签订《线路迁改电缆入地工程（110kV双柏二线、双柏三线、双钻刘线）勘察设计施工总承包合同》，合同金额7,280.00万元。

4、贵州水利中标普宁市练江流域综合整治-南洋溪堤防达标加固工程项目，中标合同价8,638.68万元。

5、贵州水利中标镇宁自治县白沙水库工程施工项目，中标合同价17,617.26万元。

6、贵州水利中标贵州省雷山县丹江河治理工程施工项目，中标合同价2,209.05万元。

公司2018年第一季度累计中标项目6个，累计中标合同价约736,390.68万元。

上述经营数据为公司初步统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供投资者参考。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司

董事会

2018年4月25日