北京乾景园林股份有限公司
(上接86版)
六、公司《规范与关联方资金往来制度》主要修订内容（董事会审议通过之日起生效）
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七、公司《控股子公司管理办法》主要修订内容（董事会审议通过之日起生效）
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八、公司《董事长工作细则》主要修订内容（董事会审议通过之日起生效）
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九、公司《总经理工作细则》主要修订内容（董事会审议通过之日起生效）
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修订后的上述制度的全文详见2018年4月26日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关联交易管理制度》、《北京乾景园林股份有限公司对外担保管理制度》、《北京乾景园林股份有限公司募集资金管理制度》、《北京乾景园林股份有限公司对外提供财务资助管理制度》、《北京乾景园林股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《北京乾景园林股份有限公司规范与关联方资金往来制度》、《北京乾景园林股份有限公司控股子公司管理制度》、《北京乾景园林股份有限公司董事长工作细则》、《北京乾景园林股份有限公司总经理工作细则》。
本次修订的公司制度中，《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》、《对外提供财务资助管理办法》的修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2018年4月25日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：2018-028
北京乾景园林股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日14点00分
召开地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司2018年4月24日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，相关公告于2018年4月26日披露；同时，公司于2018年4月26日披露了《北京乾景园林股份有限公司2017年度股东大会会议资料》。披露媒体是《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：8、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：6-16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
2、单位股东由法定代表人持单位盖章的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证办理登记。
3、授权委托：个人股东授权委托，由委托代理人持股东签署的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记；单位股东授权委托的，由委托代理人持单位盖章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证、代理人身份证办理登记。
4、登记方式：
（1）现场登记
股东、法定代表人或委托代理人可持上述相应证件资料原件在下述时间、地址办理登记：
时间：5月12日-5月17日，上午9:30-11:30,下午2:00-5:00
地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林董事会办公室
（2）其他方式登记
股东、法定代表人或委托代理人可通过传真、信函、电子邮件等方式将上述证件资料原件邮寄或电子版发送至公司董事会办公室，联系方式如下：
联系人：曹李博
电话：010-88862070传真：010-88862112
地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林 邮编：100093
邮箱：dongshiban@qjyl.com
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。
六、 其他事项
1、股东、法定代表人或委托代理人出席股东大会需要出示会议登记中所述的相应证件资料的原件。
2、会议时间预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、联系方式：
联系人：曹李博
电话：010-88862070传真：010-88862112
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件1：授权委托书
●报备文件
《北京乾景园林股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
北京乾景园林股份有限公司：
兹委托_______________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2018-029
北京乾景园林股份有限公司
关于召开2017年度
网上业绩说明会的预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年5月8日（星期二）15:30-16:30
●会议召开渠道：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
●会议召开方式：网络在线交流
一、本次说明会类型
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2017年年度报告》和2017年度利润分配预案及说明，为便于广大投资者深入了解公司2017年度业绩及利润分配等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过网络方式召开2017年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、方式
1、会议召开时间：2018年5月8日（星期二）15:30-16:30
2、会议召开方式：网络在线访谈，通过上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目召开，网址为：http://sns.sseinfo.com。
三、出席说明会人员
公司出席本次业绩说明会的人员：公司董事长回全福先生、独立董事张文丽女士、独立董事刘金龙先生、总经理王金满先生、财务总监张永胜先生、董事会秘书李萍女士。
四、投资者参加方式
投资者可在上述时间段内通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），进入“上证e访谈”栏目，在线直接参与本次说明会，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎投资者通过电话、电子邮件、传真等方式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行集中回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：曹李博
电话：010-88862070
传真：010-88862112
邮箱：dongshiban@qjyl.com
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2018年4月25日
