安徽省天然气开发股份有限公司
公司代码：603689 公司简称：皖天然气
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贾化斌、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人（会计主管人员）牛景义保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽省天然气开发股份有限公司
法定代表人 贾化斌
日期 2018年4月25日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2018-011
安徽省天然气开发股份有限公司
关于第二届董事会第十七次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2018年 4 月18日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2018年4月25日以通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于审议2018年第一季度报告的议案》
会议同意公司编制的2018年第一季度报告全文及正文。
同意12票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于投资参股广德宣燃天然气有限公司的议案》
会议同意公司以现金形式参股广德宣燃天然气有限公司，参股比例45%。
董事会授权公司管理层，根据本次会议决议要求办理后续参股广德宣燃天然气有限公司事宜。
同意12票，弃权0票，反对0票
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2018-012
安徽省天然气开发股份有限公司
关于第二届监事会第十四次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于 2018年 4 月18日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2018年4月25日以通讯方式召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于审议2018年第一季度报告的议案》
与会监事根据相关规定和要求，对公司编制的2018年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1.2018年第一季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2.公司2018年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3.公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2018年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
会议同意公司编制的2018年第一季度报告全文及正文。
同意3票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于推举公司监事会监事候选人的议案》
会议同意推举周翔先生任第二届监事会监事候选人。
同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2018-013
安徽省天然气开发股份有限公司
关于公司监事辞职
及补选监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
一、公司监事辞职情况
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席邵德慧女士提交的书面辞职报告。邵德慧女士因工作需要申请辞去公司第二届监事会监事会主席职务。邵德慧女士辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，邵德慧女士辞去监事职务后，将导致监事会成员低于法定人数，邵德慧女士在公司股东大会补选产生新任监事之前将继续履行监事职责。公司及公司监事会对邵德慧女士在任职期间对公司监事会工作所作贡献表示衷心感谢！
二、公司监事候选人补选情况
经公司控股股东安徽省能源集团有限公司提名，公司监事会审议同意推荐周翔先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。
公司于2018年4月25日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过《关于推举公司监事会监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司监事会
2018年4月26日
附件：周翔先生简历
周翔先生简历
周翔：男，汉族， 1964年 10 月出生，中共党员，1981年10 月参加工作，本科学历，助理政工师。
2010年7月至2011年6月任安庆皖江发电有限公司副总经理、党委委员，2011年6月至2012年3月任安徽皖能环保有限公司副总经理（主持工作），2012年3月至2013年1月任安徽皖能电力运营检修有限公司副总经理，2013年1月至2015年8 月任合肥联合发电有限公司副总经理，2015年8月至2018年4月任安徽省国皖液化天然气有限公司董事长。
