广州金域医学检验集团股份有限公司
公司代码：603882 公司简称：金域医学
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁耀铭、主管会计工作负责人郝必喜及会计机构负责人（会计主管人员）周丽琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目： 单位： 元币种: 人民币
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2、损益表项目：
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州金域医学检验集团股份有限公司
法定代表人 梁耀铭
日期 2018年4月26日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-010
广州金域医学检验集团股
份有限公司第一届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2018 年4月25日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事11 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年第一季度报告》（全文及正文）。
表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司向招商银行深圳分行申请综合授信的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-011
广州金域医学检验集团
股份有限公司关于申请银行
综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司向招商银行深圳分行申请综合授信的议案》。
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过人民币贰亿元整的综合授信，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限两年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意授权总经理全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
