上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-029
上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为94,965,000股
本次限售股上市流通日期为2018年5月4日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］469号）核准，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“韦尔股份”）向社会公众首次公开发行41,600,000股人民币普通股（A股）并于2017年5月4日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为：416,000,000股，其中无限售条件流通股为41,600,000股，有限售条件流通股为374,400,000股。
本次上市流通的有限售条件的股份均为公司首次公开发行限售股，共涉及18名股东（以下合称“限售股份持有人”）合计持有的94,965,000股，将于2018年5月4日上市流通。锁定期自公司股票上市之日起十二个月。具体情况如下：
单位：股
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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司于2017年9月4日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）》，拟向195名激励对象授予39,813,940股限制性股票。公司于2017年11月29日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等，公司董事会对股权激励计划激励对象人数进行了调整。调整后公司限制性股票授予的激励对象由195人调整为192人，实际授予数量为39,813,940股不变，占授予前公司总股本的9.57%。
2017年12月19日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。股权激励授予完成后，公司总股本由416,000,000股增加至455,813,940股。
因公司2017年限制性股票激励计划实施对公司限售股份持有人持股情况影响如下：
单位：股
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本次限售股形成后至今，除上述股权激励计划导致公司股本数量发生变化外，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
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经上述股东自查、公司核查，截至目前，公司限售股份持有人均严格履行了其作出的股份锁定承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐人国信证券股份有限公司认为：
1、公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票时做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票时所做的承诺；
2、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为94,965,000股，占公司总股本的比例为20.83%；
本次限售股上市流通日期为2018年5月4日；
首发限售股上市流通明细清单
单位：股
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七、股本变动结构表
单位：股
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八、上网公告附件
国信证券股份有限公司《关于上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行限售股解禁的核查意见》。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2018年4月26日
