红星美凯龙家居集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2018-040
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区南桥镇航南公路4988号上海大船酒店华夏厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，以现场及通讯方式出席12人；
2、 公司在任监事5人，以现场及通讯方式出席5人；
3、 董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于公司为海尔消费金融有限公司相关贷款提供关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于香港子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于授权公司董事长、财务负责人及获正式授权人士签署相关文件及办理相关手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案3-6为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈军、朱晓明
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2018年4月26日
