中闽能源股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长张骏、总经理王坊坤、主管会计工作负责人潘炳信及会计机构负责人（会计主管人员）张荔平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债指标变动表
单位：元 币种：人民币
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（2）利润指标变动表
单位：元 币种：人民币
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（3）合并现金流量指标变动表
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-中闽能源股份有限公司
法定代表人-张骏
日 期-2018年4月26日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2018-019
中闽能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张骏先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于投资建设平潭青峰二期风电场项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司2018年度全面预算草案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、本次股东大会审议的议案4为特别决议议案，已经出席大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案4、5、10、11对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
律师：吴江成、李燕梅
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中闽能源股份有限公司
2018年4月26日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2018－020
中闽能源股份有限公司
关于职工监事辞职暨选举新的
职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月25日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工监事黄陈锋先生的书面辞职报告。因工作变动原因，黄陈锋先生申请辞去公司第七届监事会职工监事职务，辞职后黄陈锋先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黄陈锋先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司及公司监事会对黄陈锋先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
同日，公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司工会委员会召开全体职工大会，选举张振先生为公司第七届监事会职工监事，任期至公司第七届监事会届满之日止。
职工监事简历如下：
张振，男，1975年5月出生，大学本科，工程师。1995年9月参加工作，曾任中国水利水电十六工程局公司工程管理、中闽（福清）风电有限公司工程部土建专责，2013年1月至2015年5月任福建中闽能源投资有限责任公司工程管理部工程管理（主管），2015年5月至2016年6月任福建中闽能源投资有限责任公司工程管理部副经理，2016年6月至今任公司工程管理部经理。
特此公告。
中闽能源股份有限公司监事会
2018年4月26日
公司代码：600163 公司简称：中闽能源
2018年第一季度报告
