科顺防水科技股份有限公司
关于第一届董事会第二十八次会议决议的补充公告

证券代码：300737证券简称：科顺股份公告编号：2018-040

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关于第一届董事会第二十八次会议决议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日在深圳证券交易所指定信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《科顺防水科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

其中：

（十四）审议通过《关于2018年公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》

议案内容：

为了充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、稳定发展。结合行业状况及公司生产经营实际情况，特拟定2018年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

因工作人员失误，该议案未披露具体薪酬方案，现补充披露为：

（十四）审议通过《关于2018年公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》

议案内容：

为了充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、稳定发展。结合行业状况及公司生产经营实际情况，特拟定2018年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

1、2018年度，公司董事长年薪为120万元人民币，其他在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员，按其在公司担任的具体管理职务和分管工作，根据公司《薪酬管理制度》及《绩效考核制度》相关规定领取年薪60万元-100万元不等，不再领取董事津贴。非独立董事及高级管理人员如在公司有多项兼职的，均以本薪酬方案执行，不再领取兼职薪酬。不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴为税前6万元/年，按季度平均发放。独立董事不再担任公司董事职务或自愿放弃享受、领取津贴的，自离任之日起停止向其发放相关独立董事津贴。

3、公司职工代表监事薪酬按其在公司担任的具体管理职务，根据公司《薪酬管理制度》相关规定领取薪酬，不再领取监事津贴。

公司股东代表监事若在公司任职，按其在公司担任的具体管理职务，根据公司《薪酬管理制度》相关规定领取薪酬，不再领取监事津贴。股东代表监事若不在公司任职，则不在公司领取薪酬。监事因履行监事职能参与公司管理所产生的费用由公司承担。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

除上述补充披露外，原公告其他内容保持不变，因此带来的不便公司向投资者深表歉意。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日