上海力盛赛车文化股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车公告编号：2018-019
上海力盛赛车文化股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年4月25日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年4月24日下午15:00至2018年4月25日下午15:00。
2、会议召开地点：上海市松江区佘山镇沈砖公路3000号VIP6
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长夏青先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份45,941,300股，占上市公司总股份的72.7380％。
其中：通过现场投票的股东20人，代表股份44,637,700股，占上市公司总股份的70.6740％。
通过网络投票的股东4人，代表股份1,303,600股，占上市公司总股份的2.0640％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份9,886,200股，占上市公司总股份的15.6526％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份8,582,600股，占上市公司总股份的13.5887％。
通过网络投票的股东4人，代表股份1,303,600股，占上市公司总股份的2.0640％。
3、其他出席情况：
公司的部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所律师列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1. 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意45,940,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,885,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
2. 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意45,940,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,885,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
3. 《关于〈上海力盛赛车文化股份有限公司2017年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意45,940,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,885,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
4. 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意45,940,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,885,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
5. 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：同意45,940,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,885,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
6. 《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：同意45,940,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,885,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
7. 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：同意45,940,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,885,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
8. 《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意45,940,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,885,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
9. 《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意45,940,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,885,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
10. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意45,940,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,885,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
11. 《关于公司向银行申请授信额度及关联担保的议案》
表决说明：关联股东夏青、上海赛赛投资有限公司回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。
总表决情况：同意21,665,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,885,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师余蕾、张小龙现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．上海力盛赛车文化股份有限公司2017年度股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
