鹏欣环球资源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2018-045
鹏欣环球资源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路2270号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长楼定波先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事王力群先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书储越江先生出席会议；公司财务总监李学才先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2017年度审计费用及聘任2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2018年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于2018年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、施诗
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
鹏欣环球资源股份有限公司
2018年4月26日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2018-046
鹏欣环球资源股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意将已不符合激励条件的激励对象储熠冰已获授但尚未解除限售的合计200,000股限制性股票进行回购注销。详见公司于2018年3月15日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（临2018-031）。
根据《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”第二款“激励对象因辞职、公司裁员而离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司回购注销”的规定，鉴于原激励对象储熠冰因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的合计200,000股限制性股票。根据2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。
本次回购注销完成后，公司总股本将由1,891,366,862股减少至1,891,166,862股，公司注册资本也将由1,891,366,862元减少至1,891,166,862元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市长宁区虹桥路2188弄41号101室
2、申报时间：2018年4月26日至2018年6月9日
3、联系人：公司董事会办公室
4、联系电话：021-61677397
5、传真号码：021-62429110
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年4月26日
