安徽广信农化股份有限公司

(上接377版)

（2）公司本次部分首发募集资金投资项目延期事宜是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

（3）本保荐机构对公司本次部分首发募集资金投资项目延期事宜无异议，上述事项尚需取得股东大会审议通过之后方可实施。

六、备查文件

1、《安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

2、《安徽广信农化股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

3、《独立董事关于关于第三届董事会第二十七次会议中相关事项的独立意见》

4、《国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司部分首发募投项目延期及变更部分首发募投项目的核查意见》

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：临2018-027

安徽广信农化股份有限公司

关于变更首发部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

原项目名称：年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目。

新增变更项目名称：年产20万吨对(邻)硝基氯化苯项目，新项目总投资金额为35,514.11万元，由公司全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）负责实施。新项目已投入募集资金21,132.05万元（公告编号：临2016-012），公司决定继续使用募集资金投入该项目。公司将通过对东至广信增资的形式进行投资。

变更募集资金投向的金额：14,205.91万元，为投资年产20万吨对(邻)硝基氯化苯项目。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]707号）核准，公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股股票47,060,000股，每股发行价格16.11元，募集资金总额为人民币758,136,600.00元，扣除发行费用人民币57,421,900.00元，实际募集资金净额为人民币700,714,700.00元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2015]2435号《验资报告》。

（二）原募投项目基本情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，“年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”计划拟使用募集资金投资额25,700.00万元，其中固定资产投资18,663.84万元，铺底流动资金7,036.16万元。截至2017年12月31日，该项目一期生产线已经建成投产，已使用募集资金11,999.80万元。

根据公司2017年4月18日披露的《关于部分募集资金投资项目延期补充说明的公告》（公告编号：2017-028），该项目已建成1,000吨磺酰基异氰酸酯产能，根据市场价格、市场需求及行业整体产能变动趋势情况决定终止剩余2,000吨磺酰基异氰酸酯项目的建设计划。

（三）拟变更募集资金投资项目

1、“年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”是公司2012年根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，以扩充公司产品产能。

但随着项目的不断实施和推进，2017年以来，受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，磺酰基异氰酸酯市场需求减弱，公司综合考虑了市场发展、公司现有产能和经营状况，对项目重新进行分析和论证。为此，公司拟终止该项目部分募集资金投向，具体调整情况如下：

拟变更的募集资金投资项目为“年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”，募集资金尚未使用余额为14,205.91万元（包括全部资金及其相关利息收益等）。公司拟将变更后的募集资金投资建设”年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”，其为公司主要产品多菌灵等的重要原材料。新项目由公司全资子公司东至广信负责实施，总投资金额为35,514.11万元。

2、本次变更募投项目事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、本次变更募投项目事项不构成关联交易。

二、原项目基本情况及变更的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

首发募集资金投资项目之年产3,000吨磺酰基异氰酸酯项目基本情况如下：该项目计划总投资25,700.00万元，其中固定资产投资18,663.84万元，铺底流动资金7,036.16万元。项目达产后，预计新增年销售收入28,500.00万元，新增年利润总额5,396.44万元，税后内部收益率22.65%，投资回收期5.51年（含建设期）。截至2018年4月25日，该项目一期（1,000吨/年）生产线已建成投产，共计投入募集资金13,252.73万元。

（二）变更的具体原因

公司近三年，产量逐步小幅下降，产能利用率也随之下降，销量呈下降趋势。公司磺酰基异氰酸酯的产销情况反映了市场行情的变化。目前磺酰基异氰酸酯产品市场行情因素如下：

（1）行业兼并重组更趋频繁，行业发展趋于垄断。国外农药企业巨头都进行重组合并，加大了国内农药企业的压力。

（2）酰胺类除草剂在我国的使用已经超过了20年，杂草对这些农药已产生明显的抗性。

（3）磺酰脲类除草剂几乎都是仿制国外的老品种，销售额增长缓慢，发达国家农药市场已趋饱和。

（4）深度开发费用增长迅速。由于新开发的品种要符合生物合理性和环境相容性原则，而且在性能和价格上优于成熟的商业化产品，同时还要避开知识产权的保护，因此深度开发技术难度较大。

该项目的可研究性报告2012年编制时，所选的生产设备符合当时的市场情况及生产工艺，随着经济发展、科技进步，市场对产品提出更高的要求；同时，受外部市场环境的影响，磺酰基异氰酸酯产品市场价格下降，为降低生产成本，公司在优化生产工艺和设备进行充分论证，采购部分定制生产设备，对原有的生产工艺和设备进行升级和改进，影响该项目实施进度。

公司综合考虑现阶段磺酰基异氰酸酯产品市场需求减弱、产能过剩，以及公司预计难以收回投资收益，审慎研究论证后对项目进度规划进行了优化调整，介于相关的价格市场需求变化较大且公司难以预测未来的投资收益，公司决定终止该项目。

2、变更项目加强公司完善企业生产链的愿景

目前我国农药工业是充分竞争的行业，对产品质量、成本要求较高，高质量、低成本的产品是农药企业保持持续竞争力的关键。“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”对公司加强完善企业产业链，保持公司产品的竞争力意义重大。本项目主要产品邻硝基氯化苯为公司邻苯二胺、多菌灵及甲基硫菌灵产品的主要原材料，每年采购金额占全部采购量的20%以上，为公司最大的单一采购原材料品种。邻硝基氯化苯是生产邻苯二胺的主要原材料，邻苯二胺为公司自行生产的产品，是配套公司主要产品多菌灵和甲基硫菌灵的主要原材料，形成了完整的产业链。此外邻苯二胺作为商品，在满足公司的生产需求的情况下，可以直接对外销售，目前销售市场呈扩大趋势。“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”的建成可以大大降低生产邻苯二胺、多菌灵及甲基硫菌灵产品的成本，并能及时保证邻硝基氯化苯的稳定供应，有力提高公司竞争力。

三、新募投项目的具体内容

（一）项目基本情况

公司全资子公司东至广信在东至县香隅镇投资建设“20万吨/年对(邻)硝基氯化苯项目”（分两期建设，一期10万吨/年），同时为了降低生产成本，配套建设“15万吨/年氯化苯项目”（分两期建设，一期7.5万吨/年），进一步优化产品结构，提高产品的科技含量，大力推进企业的技术进步，提高企业实现企业的产品升级换代，实现企业的规模效益。

（二）项目的必要性和可行性分析

本项目的建设和实施，可以进一步优化企业产品结构，增强企业实力，项目建设中充分利用企业拥有的多项新工艺、新技术。增强企业实力，本项目建成后，可使企业的规模大幅提高，主产品对(邻)硝基氯化苯规模跃居世界前列，实现集中管理、规模化生产，降低成本的目的。同时将调整公司现有的产品结构，增强公司产品配套，提高公司的整体技术水平，满足企业建设实行高起点、高标准的规划要求；并对提高整个公司的经济效益，实现产品链配套和共同发展，培植新的利润增长点具有重要意义。

（三）项目的经济效益分析

该项目建成后，能使公司的产能布局更加合理，增强产品综合竞争力；同时硝基氯化苯是重要的基本有机化工原料，下游衍生产品繁多，广泛应用于农药、化工、染料、医药、助剂、香料等许多行业。本项目采用高新技术及先进的生产工艺，产品质量高、成本低、可满足国内市场的需要，同时还可以出口创汇，参与国际市场竞争，财务经济评价表明，该项目具有较好的经济效益和社会效益。但由于存在不可预见情况，本项目的投资收益水平尚存在不确定性。

近几年的发展来看，我国硝基氯化苯及下游衍生产品等有机中间体、农药中间体、精细化工品、医药原料品，如：对（邻）硝基苯胺、对（邻）氨基苯甲醚、对（邻）氯化苯胺、邻苯二胺、对（邻）氨基苯酚、3，3-二氯联苯胺及扑热息痛等产品的发展很快，出口量也大幅增长，大大带动了我国有机中间体产品的发展。硝基氯化苯及衍生产品发展出现如下特点：一是其产品的上、下游企业互动，上游往下延伸加工，下游往上发展接头（硝基氯化苯），都在打造自身产品链；二是在打造产品链过程中上、下游同时在扩能，表观硝基氯化苯扩能较大。这两个特点是前期两个明显“转移”的后继效应，发达国家的硝基氯化苯装置退出竞争后，它所需要的硝基氯化苯及其延伸加工的中间体产品链都在转向我国采购，造成国内衍生物也注入新活力和新的重组现象，弱势企业为了生存也在向两头延伸产品链求得生存与成本最优化；这两个特点也体现了市场发展更加合理，竞争更加理性化，也就是说硝基氯化苯的市场竞争不单单是其本身产品的竞争，将是上下游产品链整体的竞争、企业综合制造成本的竞争。这种竞争态势将具有更大的风险性、残酷性，同时也孕育着新的成长性。这一切都表明，采用先进技术建设规模较大的对(邻)硝装置，产品的市场前景广阔。配套建设的15万吨/年氯化苯装置完全自用，可进一步增强企业的竞争力。

本项目总投资35,514.11万元，前期募集资金投入21,132.05万元，项目投资差额资金由公司自筹解决，截至2017年12月31日，该项目已累计投资募集资金金额21,102.10万元。目前，该项目一期已建设完成，正在进行试生产阶段，项目二期预计于2019年12月31日前建设完成。

本项目全部建设完成后的年销售收入为145,464.57（生产期平均），年利润总额为13,036.18万元（生产期平均）。

（四）项目对公司的影响

本项目采用高新技术及先进的生产工艺，产品质量高、成本低、可满足国内市场的需要，同时还可以出口创汇，参与国际市场竞争，财务经济评价表明，该项目具有较好的经济效益和社会效益。该项目投资是必要的，意义是深远的。

本次变更募投项目建设规模和建设内容，符合公司的总体发展目标和未来可持续发展需求，有利于公司提升产品品质和生产安全控制。本项目实施后，公司业务将向产业链上游延伸，有利于调整企业现有的产品结构及降低生产成本，提高企业的竞争能力。因公司主营业务和政策、市场环境相关，敬请广大投资者关注市场变化，注意投资风险。

四、独立董事监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项进行了审核，发表意见认为：本次项目变更是公司适应市场环境变化主动做出的调整措施，有利于公司生产链的进一步完善，能够充分发挥募集资金的配置效率和使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次变更部分募集资金投资项目的行为履行了相应的决策和审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等的规定。

综上所述，我们同意公司本次变更首发部分募集资金投资项目事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司全体监事认为：本次变更首发部分募集资金投资项目投向是公司根据国内外市场环境变化、公司实际经营情况做出的调整，有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率、增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议通过后实施。

（三）保荐机构的核查意见

1、公司本次变更部分首发募集投资项目事宜已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。

2、公司本次变更部分首发募集投资项目事宜是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

3、本保荐机构对公司本次变更部分首发募集投资项目事宜无异议，上述事项尚需取得股东大会审议通过之后方可实施。

五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事项

本次变更募集资金用途尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。

六、备查文件

1、安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于关于第三届董事会第二十七次会议中相关事项的独立意见；

3、安徽广信农化股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议；

4、国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司部分首发募投项目延期及变更部分首发募投项目的核查意见。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司

董事会

2018 年4月27日

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2018-028

安徽广信农化股份有限公司关于使用暂时闲置

募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“广信股份”）于2018年4月26日召开了公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司（含子公司）将使用不超过12亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、将使用不超过8亿元部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理兼法定代表人签署相关法律文件，财务总监具体办理相关的各项事宜。

一、 募集资金基本情况

1、首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]707号）核准，公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股股票47,060,000股，每股发行价格16.11元，募集资金总额为人民币758,136,600.00元，扣除发行费用人民币57,421,900.00元，实际募集资金净额为人民币700,714,700.00元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2015]2435号《验资报告》。

2、非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号）核准，公司以16.27元/股的价格向9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）88,199,135股，募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,398,900,926.45元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2017]5546号《验资报告》。

二、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

根据公司2018年1月19日召开的第三届董事会第二十五次会议和2018年2月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》公司（含子公司），公司拟使用不超过15亿元暂时闲置募集资金和5亿元自有资金购买理财产品。

公司（含子公司）本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟调整使用暂时闲置募集资金最高额度不超过12亿和自有资金最高额度不超过8亿进行现金管理，具体情况如下：

1、现金管理的投资产品品种

公司使用暂时闲置募集资金投资的理财品种为银行保本型理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

为控制风险，公司使用自有资金投资品种为发行主体是银行及非银行的安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

2、现金管理额度

本次使用暂时闲置募集资金最高额度不超过12亿元和自有资金最高额度不超过8亿元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。

3、决议有效期

自公司2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

4、实施方式

在有效期内和额度范围内，董事会授权总经理兼法定代表人签署相关法律文件，财务总监具体办理相关的各项事宜，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司投资的理财产品不得用于质押，使用暂时闲置募集资金购买的理财产品，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

5、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

6、信息披露

公司在使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品后将及时履行信息披露义务，包括但不限于名称、金额、期限、利率等。

三、投资风险及其控制措施

1、投资风险

尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、控制投资风险措施

①在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司暂时闲置的募集资金和自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

②公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品的进展，分析理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

③公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

④公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司（含子公司）使用公司在使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设及募集资金使用、公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、董事会、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、董事会意见

经全体董事讨论，同意在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，自股东大会审议通过之日起一年之内，同意公司（含子公司）将使用不超过12亿元部分闲置募集资金进行现金管理、将使用不超过8亿元部分闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理兼法定代表人签署相关法律文件，财务总监具体办理相关的各项事宜。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将使用不超过12亿元部分闲置募集资金进行现金管理、将使用不超过8亿元部分闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益；该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

我们同意公司（含子公司）将使用不超过12亿元部分闲置募集资金进行现金管理、将使用不超过8亿元部分闲置自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可在上述额度内循环滚动使用，并授权公司总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件、财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。

3、监事会意见

公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用不超过12亿元部分闲置募集资金进行现金管理、将使用不超过8亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

4、保荐机构意见

保荐机构国元证券对公司调整使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的事项进行了专项核查，发表意见如下：

（1）公司本次变更部分首发募集投资项目、部分首发募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。

（2）公司本次变更部分首发募集投资项目、部分首发募集资金投资项目延期事宜是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

（3）本保荐机构对公司本次变更部分首发募集投资项目、部分首发募集资金投资项目延期事宜无异议，上述事项尚需取得股东大会审议通过之后方可实施。六、备查文件

1、《安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

2、《安徽广信农化股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

3、《独立董事关于关于第三届董事会第二十七次会议中相关事项的独立意见》

4、国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2018-029

安徽广信农化股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月17日14 点00 分

召开地点：安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山化工园广信股份总部大楼3楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月17日

至2018年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经被公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2018年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

2、

特别决议议案：无

3、

对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案9、议案10、议案11

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手 续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股 东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2018年5月16日（上午 9：30--11：30，下午 13：00：00--15： 30）。

六、

其他事项

1、会议联系方式

联系人：赵英杰

地点：安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室

邮编： 242235

电话：（0563）6832979

传真：（0563）6832008

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽广信农化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2018-031

安徽广信农化股份有限公司

2017年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司 2017 年度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年度主要经营数据披露如下：

一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、 主要产品价格变动情况（不含税）

■

三、 主要原材料价格波动情况（不含税）

■

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2018年4月27日