江苏洋河酒厂股份有限公司
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二、关联方交易
1、2017年度日常关联交易确认情况
公司2017年度向关联方销售货物的日常关联交易的金额，经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计为21,254,112.01元，具体如下：
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公司2017年度销售给海烟物流成品酒21,254,112.01元，未超过公司第五届董事会第八次会议审议通过的2017年日常关联交易不高于5000万元的预计金额，相关交易均采用市场定价。
2、预计2018年度日常关联交易
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，公司2018年度对与相关关联单位可能产生的日常关联交易事项预计如下：
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2018年初至披露日，与海烟物流累计已发生的关联交易的金额约1825.75万元。
三、关联方介绍和关联关系
名称：上海海烟物流发展有限公司
法定代表人：赵斌
注册资本：8亿元
注册地址：上海市长宁区北翟路772-780号
成立日期：2002年6月18日
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：仓储、货物运输：批发预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品存储（含冷冻冷藏），烟丝的本省购进本地批发、进口和国产的卷烟、雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发，销售酒，建筑装潢材料、纸及纸制品，日用杂品、化妆品、百货、服装、文教体育用品，家电，五金交电，汽车配件，玩具，电脑，家具；从事商品进出口和技术进出口业务；汽车租赁（不含操作人员），自有房屋租赁。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]
海烟物流为本公司关联股东，持有本公司股票145,708,137股，持股比例为9.67%；与公司的日常交易行为构成关联交易。海烟物流生产经营正常，具备较强的履约能力。
四、定价政策和定价依据
公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在公司产品“洋河”、“双沟”系列白酒的销售。此部分交易价格由双方定期参照市场价格及交易量确定，且交易额与公司营业收入相比相对较小。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方销售货物，属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易，借助关联方的市场影响力，促进上海及周边地区的业务拓展，节约和降低市场费用；按照市场公允价格向关联方销售货物，不会损害公司及股东的利益。
公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在货物销售上，这些交易完全采用市场公允价格，对公司独立性及经营成果不产生重大影响。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、独立董事意见
公司董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。
公司2017年度关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展；交易价格均参照市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
2018年的日常关联交易按市场定价进行，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合国家的相关规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2018年4月27日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018-017
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于设立江苏洋河投资管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司战略布局需要，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于设立江苏洋河投资管理有限公司的议案》，同意公司及全资子公司苏酒集团江苏财富管理有限公司（以下简称“苏酒财富”）分别出资15亿元，设立江苏洋河投资管理有限公司（暂定名，以工商注册结果为准，以下简称“洋河投资”）。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、对外投资基本情况
1、公司名称：江苏洋河投资管理有限公司
2、法定代表人：丛学年
3、注册资本：30亿元
4、注册地址：江苏省宿迁市洋河新区
5、经营范围：对外投资、资产管理
6、股东及持股比例：公司及苏酒财富分别以自有资金出资15亿元，各持股50%。
注：上述拟设立公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。
三、对外投资目的和对公司的影响
本次设立洋河投资，主要目的是围绕公司“十三五”规划，开展主动性投资，加快公司业务发展，提升公司综合能力。不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资存在的风险
本次设立洋河投资，尚需依法办理工商注册登记手续；洋河投资设立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，公司将积极推动洋河投资建立有效的管理体系和完善的内部控制机制，同时注重高端投资人才的引进和管理，以推动洋河投资健康发展。
五、备查文件
江苏洋河酒厂股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2018年4月27日
