烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-040
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018年4月26日下午14:00开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月26日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月25日下午3:00至2018年4月26日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长孙伟杰先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人22人，代表有表决权的股份489,218,637股，占上市公司有表决权总股份51.0744%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人20人，代表有表决权的股份489,217,637股，占上市公司有表决权总股份51.0743%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份1,000股，占上市公司有表决权总股份0.0001%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。
三、议案表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票489,218,637股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票4,288,550股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
2、审议并通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票489,218,637股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票4,288,550股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
3、审议并通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：同意票489,218,637股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票4,288,550股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
4、审议并通过《2017年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票489,218,637股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票4,288,550股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
5、审议并通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意票489,218,637股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票4,288,550股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
6、审议并通过《关于2018年度董事薪酬的议案》
表决结果为：同意票489,218,637股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票4,288,550股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
7、审议并通过《关于2018年度监事薪酬的议案》
表决结果为：同意票489,218,637股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票4,288,550股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
8、审议并通过《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
表决结果为：同意票486,287,562股，占出席会议有效表决权股份总数的99.40%；反对票2,931,075股，占出席会议有效表决权股份总数的0.60%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票1,357,475股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的31.65%；反对票2,931,075股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的68.35%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
9、审议并通过《关于2018年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票489,218,637股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意票4,288,550股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
四、律师见证情况
山东鼎然律师事务所褚洪文律师、高强律师认为，公司2017年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司2017年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
