京蓝科技股份有限公司

(上接513版)

估计变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策、会计估计的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策、会计估计的变更。

六、独立董事意见

公司本次会计政策、会计估计变更符合财政部颁布的最新会计准则、《规范指引》有关规定，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司会计政策、会计估计的变更。

七、监事会意见

本次会计政策、会计估计的变更是公司根据财政部的要求进行的合理变更，符合相关规定。该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策、会计估计的变更。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第四十八次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第四十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2018-045

京蓝科技股份有限公司

关于注销甘肃京蓝生态科技

有限公司的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的议案》，公司董事会同意注销甘肃京蓝生态科技有限公司（以下简称“甘肃京蓝生态”）。甘肃京蓝生态为公司全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）的控股公司，京蓝生态持有其70%的股份。

本次注销甘肃京蓝生态不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销甘肃京蓝生态事项需提交公司2017年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、本次注销的下属公司基本情况

1、企业名称：甘肃京蓝生态科技有限公司

2、成立日期：2016年07月28日

3、统一社会信用代码：91621002MA72XBUH1Y

4、营业场所：甘肃省庆阳市西峰区长庆大道（庆华商务大厦4楼）

5、负责人：杨国军

6、注册资本：3,000万元人民币

7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

8、经营范围：水生态治理、河道修复、生态修复、市政园林、城市给排水、海绵城市、城市管廊、现代生态农业、土壤修复、节水灌溉工程设计施工、节水灌溉工程设备生产、销售及安装。灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；滴管带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器、微灌设备的生产、销售及安装；农业机械、化肥、农膜、建筑材料销售；开发及销售计算机软件及辅助设备、电子产品、机械产品；生产加工计算机软硬件、仪器仪表、自动化监控设备、工业自动化控制设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、注销下属公司的原因说明

根据公司经营发展需要，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定注销甘肃京蓝生态。

三、注销下属公司对公司的影响

注销甘肃京蓝生态不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

四、其他相关说明

公司董事会授权管理层具体办理注销甘肃京蓝生态的相关工作。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2018-046

京蓝科技股份有限公司

关于续聘公司2018年度

审计机构的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第八届董事会第四十八次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2018年度审计机构。

一、续聘审计机构情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。为保障公司财务审计工作的开展，公司决定续聘中兴财光华为公司2018年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，确定审计费用并负责后续相关工作。

二、独立董事事前认可意见

作为公司独立董事，本着对公司和投资者负责的工作原则，我们对拟审议的关于续聘公司2018年度审计机构的事项相关资料进行了审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询证。我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计,本次续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，不存在损害公司和投资者利益的情形。我们同意将此议案提交公司第八届董事会第四十八次会议审议。

三、独立董事意见

经审阅，中兴财光华会计师事务所具备证券期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意续聘其为公司2018年度审计机构。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第四十八次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第四十八次会议相关议案的事前认可及独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-047

京蓝科技股份有限公司

关于召开公司2017年

年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）第八届董事会第四十八次会议审议通过，公司董事会定于2018年5月17日下午14：30时在公司会议室召开2017年年度股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性：经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年5月17日14时30分

（2）网络投票时间：2018年5月16日至2018年5月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月16日15：00至2018年5月17日15：00期间的任意时间。

5、股权登记日：2018年5月11日

6、会议召开的方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：

(1)截至2018年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）《公司2017年年度报告》全文及摘要

《公司2017年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）《公司2017年度董事会工作报告》

《公司2017年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（三）《公司2017年度监事会工作报告》

《公司2017年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（四）《公司2017年度财务决算报告》

（五）《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中兴财光华会计师事务所审计，公司2017年度合并会计报表实现归属于母公司净利润289,292,396.12元，2017年初未分配利润95,618,149.37元，2017年初盈余公积30,351,919.86元，2017年度累计可供分配利润352,352,636.73元。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，2017年度利润分配预案为：

以2017年末公司总股本730,545,885股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增146,109,177股，转增后公司总股本将增加至876,655,062股。为满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，公司本年度不进行派现，不送红股，公司剩余未分配利润转入下一年度。

《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（六）《2018年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及下属公司日常经营需要，预计2018年度日常关联交易预计总额为48,954.5万元，2017年同类关联交易实际发生额为1,448.43万元。内容主要涉及公司及下属公司与关联方之间接受或提供劳务、房屋租赁等关联事项。本次关联交易涉及的关联方为天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）、天津东明阁餐饮有限公司（以下简称“东明阁餐饮”）、天津市北方创业物业管理有限公司（以下简称“北方创业”）、杨树时代投资（北京）有限公司（以下简称“杨树时代”）。具体如下：

■

注：1、上表中杨树时代房租304.5万元为2018-2021共计三年的费用。

2、上表中向东明阁餐饮支付员工餐费80万元，较上年明显增多的原因为员工数量增加以及物价水平的提高。

《2018年度日常关联交易预计的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（七）《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的议案》

为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司拟注销下属公司甘肃京蓝生态科技有限公司。

《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（八）《关于提请股东大会授权公司管理层决策公司为PPP项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保的议案》

为满足公司经营发展和融资需求，减少内部决策时间，提高融资效率，以更好地保证公司PPP项目的顺利实施。拟提请股东大会授权公司管理层决策公司为PPP项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保事项，预计担保总额不超过50亿元，授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司2018年年度报告披露之日止。

具体担保金额以项目公司与金融或其他机构签署的合同金额为准。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月16日下午5点30分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2018年5月16日上午9：00至11：30，下午2：00至5：30

3、登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

邮编：100055

电话：010-63300361

传真：010-63300361-8062

联系人：吴丹

2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360711；

2、投票简称：京蓝投票；

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

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（2）填报表决意见

提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

京蓝科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

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