福建雪人股份有限公司

(上接569版)

根据公司第三届董事会第二十三次会议的决议，公司同意将位于上海市杨浦区国权北路1688弄新江湾城科技广场的6号楼201单元、401至701单元的房产和7号楼201至501单元的房产用于出租或出售。根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》规定，公司应将上述资产以“投资性房地产”入账。同时，上述用于出租的房产满足“投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场”、“企业能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计”两个条件，为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，公司拟对该投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。

二、本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量对公司的影响

1、本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量为首次选择，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整，不属于会计政策变更。

2、本次会计政策选择后，公司每个会计年度末均须通过评估报告对投资性房地产公允价值进行估价，若建筑物所在地的房地产市场出现大幅变动导致公允价值的变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。

三、董事会关于本次对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量合理性的说明

公司董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。公司目前投资性房地产项目位于上海市杨浦区国权北路1688弄新江湾城科技广场，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。基于以上原因，公司董事会同意对公司的投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

四、独立董事意见

公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的计量方法，能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值。公司目前投资性房地产项目所在区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。公司投资性房地产的计量方法，能够真实、客观地反映公司资产价值，符合公司及所有股东的利益，同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议

2、公司独立董事意见

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-032

福建雪人股份有限公司

关于为OES公司担保

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联担保事项概述

为保证Opcon Energy System AB（以下简称“OES公司”）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中国银行股份有限公司长乐支行申请开立以OES公司为被担保人的融资性保函，金额合计不超过人民币5,000万元的融资性保函，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

OES公司是公司参与的并购基金兴雪康（平潭）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴雪康”）的下属全资子公司Opcon Compressor Technology AB（以下简称“OCT”）的全资子公司。天创富投资（平潭）有限公司（以下简称“天创富”）持有公司参与的并购基金兴雪康79.19%的合伙企业份额。本公司控股股东林汝捷先生持有天创富 40%的股权，为天创富第一大股东，因此公司本次为OES公司向银行申请开立保函形成关联担保。

该对外担保暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。根据相关规定，本次担保事项需提交2017年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：Opcon Energy System AB

成立时间：1993年12月10日

注册地址：box 1508510465 Stockholm

注册资本：100万瑞典克朗

主营业务：主要从事螺杆压缩机、螺杆膨胀机的销售，以及地热利用、垃圾/生物质发电、海水淡化、油气开发等余热利用一揽子项目工程解决方案，OES是全球螺杆膨胀发电机技术的创始者，致力于螺杆膨胀发电机在特殊领域的运用以及低品位废气余热利用的研究与开发。

最近一年财务数据：

单位：kSEK

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三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：担保事项发生之日起12个月

3、担保金额：本次担保事项为公司与中国银行股份有限公司长乐支行签署的授信额度协议项下的份额切割，融资性保函开立引起的担保债务总额不超过 人民币5,000 万元。

4、具体担保金额和期限以银行开立的保函为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在定期报告中进行披露。

5、反担保的情况：天创富为本次担保事项提供反担保。

四、关联关系结构图

公司控股股东林汝捷先生持有天创富40%的股权，为天创富第一大股东。天创富持有公司参与的并购基金兴雪康79.19%的合伙企业份额。兴雪康持有瑞典OES公司100%股权，即公司控股股东林汝捷先生间接控制瑞典OES公司。因此，公司本次以OES公司为被担保人向银行申请开立保函的担保事项构成关联担保，关联关系结构图如下：

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五、董事会意见

公司董事会审核后认为：公司为OES公司向银行申请开立融资性保函，有利于充分利用内保外贷低利率融资成本，满足OES公司日常经营需求。OES作为全球螺杆膨胀发电机技术的创始者，其拥有的“Opcon Powerbox”技术在全球范围内处于领先地位，且OES公司为公司低温余热发电提供百余项技术服务，与公司形成长期且稳定的战略合作关系。天创富为本次担保事项提供反担保，因此，此次担保风险可控，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司向中国银行申请开立以瑞典OES公司为被担保人的融资性保函，申请额度不超过人民币5,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

公司独立董事认为：上市公司为OES公司向银行申请开立融资性保函符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）的相关规定。上市公司已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，且天创富为本次担保事项进行反担保，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。因此，我们对上述担保事项表示同意。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保额度（不含本次担保）为人民币26,820万元，占公司最近一期经审计净资产的12.13%；公司及控股子公司的对外担保的实际发生额为人民币11,000.58万元(不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的4.97%。无逾期担保金额、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决而应承担的损失金额。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-033

福建雪人股份有限公司

关于2018年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东林汝捷先生持有天创富投资（平潭）有限公司（以下简称“天创富”）40%的股权，为天创富第一大股东。天创富持有公司参与的并购基金兴雪康（平潭）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴雪康”）79.19%的合伙企业份额。兴雪康持有瑞典Svenska Rotor Maskiner AB,（以下简称“SRM公司”）和Opcon Energy Systems AB(以下简称“OES公司”)100%股权，因此2018年度，公司及子公司与兴雪康下属子公司SRM与OES的日常交易往来将构成日常关联交易，关联交易主要是接受或提供劳务等。预计上述日常关联交易总金额不超过5,200 万元人民币。

上述日常关联交易事项已经2018年4月27日公司召开的第三届董事会第二十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过，关联董事林汝捷先生（身份证号码：3501821968XXXXXXXX）、陈忠辉先生、林汝捷先生（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、陈辉先生回避表决。独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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上述日常关联交易详见于2017年4月27日、2017年8月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

（1）公司名称：Opcon Energy System AB

成立时间：1993年12月10日

注册地址：box 1508510465 Stockholm

注册资本：100万瑞典克朗

主营业务：主要从事螺杆压缩机、螺杆膨胀机的销售，以及地热利用、垃圾/生物质发电、海水淡化、油气开发等余热利用一揽子项目工程解决方案，OES是全球螺杆膨胀发电机技术的创始者，致力于螺杆膨胀发电机在特殊领域的运用以及低品位废气余热利用的研究与开发。

最近一年财务数据：

单位：kSEK

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（2）公司名称：Svenska Rotor Maskiner AB

成立时间：1989年2月10日

注册地址：box 1508510465 Stockholm

注册资本：450万瑞典克朗

主营业务：主要是从事研发，为螺杆压缩机、膨胀机的研发型企业，该公司具有国外先进压缩机技术及资源，掌握螺杆压缩机的核心技术，并拥有多项国内外专利，将与子公司团队共同研究开发可适用于天然工质及各种环保制冷剂的新型高效节能螺杆制冷压缩机。

最近一年财务数据：

单位：kSEK

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2.与上市公司的关联关系

公司控股股东林汝捷先生持有天创富40%的股权，为天创富第一大股东。天创富持有公司参与的并购基金兴雪康（平潭）投资合伙企业（有限合伙）79.19%的合伙企业份额。兴雪康持有瑞典SRM公司和OES公司100%股权，即公司控股股东林汝捷先生间接控制瑞典SRM公司和OES公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第3款、10.1.5条第1款规定，认定瑞典SRM公司和OES公司为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

SRM作为螺杆压缩机专利的发明者，在行业内具有一定的业务能力和影响力，OES是全球螺杆膨胀发电机技术的创始者，其拥有的“Opcon Powerbox”技术在全球范围内处于领先地位，且交易过程中，能够严格遵守合同约定，具备良好的履约能力，日常交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业 务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况：各协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与瑞典SRM公司和OES公司合作共同研究开发新项目以及与其全方位的战略合作，是实现公司技术水平的快速提升的重要渠道，能够快速增强公司的核心竞争力。由此而与上述两家公关联公司之间发生的购销商品、提供或接受劳务等日常关联交易，属于正常的购销往来和商业交易行为。本项关联交易期间，公司将严格按照市场价格公允、合理确定交易价格，遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事基于独立判断立场对上述关联交易进行认真审查，并发表如下独立意见：上市公司预计2018年度与OCT下属子公司发生的日常关联交易的事项符合日常经营需要，该交易符合诚实信用、互惠互利的原则，执行价格及条件公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，其按照相关的法律法规规定履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，因此，我们对本次日常关联交易表示认可。

六、备查文件

1.第三届董事会第二十三次会议决议；

2.第三届监事会第十九次会议决议；

3.独立董事事前认意见书面文件、独立董事意见。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-034

福建雪人股份有限公司

关于举行2017年度

报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司定于2018年5月7日（星期一）下午15:00至17:00时在“雪人股份投资者关系”小程序举行2017年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“雪人股份投资者关系”小程序参与互动交流。

参与方式一：在微信中搜索“雪人股份投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

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投资者依据提示，授权登入“雪人股份投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理林汝捷先生、独立董事曾政林先生、董事兼常务副总经理林汝捷先生、副总经理兼董事会秘书华耀虹女士、财务总监许慧宗先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2018年4月27日

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-035

福建雪人股份有限公司

关于召开2017年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●股东大会召开时间：2018年5月18日(星期五) 14:00

●股东大会召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路本公司会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

根据福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年4月27日第三届董事会第二十三次会议做出的决议，兹定于2018年5月18日14:00时在公司会议室召开福建雪人股份有限公司2017年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场投票时间：2018年5月18日（星期五）14:00时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间2018年5月17日下午 15:00至投票结束时间2018年5月18日下午 15:00期间的任意时间。

4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2018年5月15日

6、出席对象：

（1）截至2018年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会或以书面形式委托的代理人，出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

7、会议地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》；

2、审议《2017年度监事会工作报告》；

3、审议《2017年度财务决算报告》；

4、审议《2017年度利润分配预案》；

5、审议《2017年年度报告及其摘要》；

6、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》；

7、审议《关于修订公司章程的议案》；

8、审议《关于为OES公司担保暨关联交易的议案》。

议案1、议案3至议案8经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过、议案2至议案5及议案7、议案8经第三届监事会第十九次会议审议通过，内容详见公司于2018年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-027）、《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-028）等相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、 高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述议案4、6、7、8为影响中小投资者利益的重大事项；独立董事在本次年度股东大会上进行述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年5月17日9:00～17:00

2、登记地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司证券办

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2018年5月17日下午17点前送达或传真至公司证券办（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：华耀虹

2、联系电话：0591-28513121

3、传真：0591-28513121

4、邮政编码：350217

5、通讯地址：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司证券办

6、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

2、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362639”，投票简称为“雪人投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日15:00，结束时间为2018年5月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席福建雪人股份有限公司2017年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数及股份性质：

委托人股票账号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

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注：

1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

2、同一议案表决意见重复无效。