中视传媒股份有限公司

(上接28版)

3、交易对公司独立性的影响

公司发展战略、业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。

九、关联人回避事宜：

1、关联方董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。

2、公司股东大会审议上述关联交易时，关联股东将回避表决。

十、其它：

本议案需提交股东大会审议，有效期为一年。有关关联交易的实施情况公司将在定期报告中披露。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2018-15

中视传媒股份有限公司

关于公司拟参与发起设立股权投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟联合宁波梅山保税港区朴鸿投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准），公司作为基金有限合伙人拟出资人民币1亿元。

●基金拟采用双普通合伙人模式进行管理，宁波梅山保税港区朴鸿投资管理合伙企业（有限合伙）作为双普通合伙人之一，担任执行事务合伙人；公司新设独资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理公司作为双普通合伙人之一，协助执行事务合伙人管理合伙事务。新设独资子公司注册资本1000万元，拟出资100万元。

●本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●目前基金合伙协议尚未签署，公司将在相关具体事项明确并签署基金合伙协议后及时披露进展公告。

●风险提示：基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，存在不能满足成立条件而无法登记备案成立的募集失败风险；基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不能保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况，存在投资收益不及预期的风险。基金存在流动性风险、税收风险及法律与政策风险以及发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

中视传媒股份有限公司（以下简称“中视传媒”或“公司”）拟联合宁波梅山保税港区朴鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“朴鸿投资”）共同发起设立朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“基金”）。基金采用有限合伙形式，目标认缴金额拟为人民币10.02亿元，主要投资融合媒体以及与融合媒体产业链相关的技术、应用等相关领域。公司拟作为基金有限合伙人以自有资金出资人民币1亿元，占基金目标认缴金额的9.98%，剩余部分由其他合伙人出资。基金拟采用双普通合伙人模式，朴鸿投资作为双普通合伙人之一，担任执行事务合伙人；公司新设独资子公司“宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司”（以下简称“国视融媒”），作为双普通合伙人之一，协助执行事务合伙人管理合伙事务。目前，朴鸿投资和国视融媒尚未获得中国证券投资基金业协会规定的私募基金管理人资格，基金将通过委托管理协议，委托德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清朴盈”）作为基金的管理人。目前，基金合伙协议尚未签订。

（二）对外投资的审批情况

2018年1月3日，公司七届十四次董事会审议通过了《关于与德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起组建融合媒体投资基金的议案》（详见公告临2018-02）。

组建过程中，各投资方基于更有利于股权投资基金日后的投资运作，对设立合伙企业主要条款清单的调整达成一致意见：

1、基金的双普通合伙人之一由德清朴盈变更为朴鸿投资，朴鸿投资为基金的执行事务合伙人；国视融媒作为双普通合伙人之一，协助执行事务合伙人管理合伙事务。

2、普通合伙人朴鸿投资和国视融媒在获得中国证券投资基金业协会所规定的私募基金管理人资质前，基金委托德清朴盈作为基金的管理人。

3、基金投资范围为：“主要投资融合媒体，以及与融合媒体产业链相关的技术、应用等相关领域。”

2018年4月27日，调整后的本次投资事项经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需经过公司股东大会批准。

（三）本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金合伙人情况

（一）普通合伙人

1、宁波梅山保税港区朴鸿投资管理合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2018年2月1日

主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十二号1954室

经营范围：投资管理、项目投资、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合伙人：自然人王栋、吴帅

执行事务合伙人：王栋

经营情况：新设合伙企业，尚未开展实际经营业务。

备案情况：新设合伙企业，尚未办妥在中国证券投资基金业协会的基金登记备案工作。

2、宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2018年1月29日

注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼3446室

注册资本：1000万元

经营范围：经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：王钧

经营情况：新设企业，尚未开展实际经营业务。

备案情况：尚未在中国证券投资基金业协会的基金登记备案。

（二）有限合伙人

1、中视传媒；

2、德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清朴华”）

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2016年10月28日

主要经营场所：浙江省德清县舞阳街道塔山街901号1幢101室

执行事务合伙人：德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）

经营范围：私募股权投资、私募股权投资管理

备案登记情况：朴华基金已经在中国证券投资基金业协会完成登记备案，基金管理人为朴盈投资。

管理类型：受托管理

托管人名称：中国工商银行股份有限公司

3、其他合伙人。

（三）基金受托管理人

企业名称：德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

成立日期：2016 年 8 月 16 日

主要经营场所：德清县舞阳街道塔山街 901 号 1 幢 101 室

执行事务合伙人：德清朴道投资管理合伙企业（有限合伙）

经营范围：投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公

共融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

备案登记情况：德清朴盈已完成在中国证券投资基金业协会的备案登记，基

金管理人登记编号 P1060010。

投资团队：基金受托管理人德清朴盈的主要负责人为查勇先生，是德清朴盈合伙人兼CEO，工商管理硕士，中国注册会计师，管理咨询师，先后在多家上市公司担任董事、副总裁兼董秘，负责上市公司投、融资事务，曾主导超过百亿规模的公司上市、再融资和并购项目，先后荣获“新财富金牌董秘”、“浙江上市公司优秀董秘”、“中国人民大学 2007 年中国 MBA 和 EMBA 成就奖”等奖项。

（四）朴鸿投资、德清朴盈、朴华基金均未直接或间接持有公司股份，也未与公司存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

三、基金基本情况

（一）基本情况

1、基金名称：朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准）。

2、设立时间：暂未设立

3、主营业务范围：主要投资融合媒体，以及与融合媒体产业链相关的技术、应用等相关领域。

4、基金合伙人：普通合伙人为朴鸿投资和国视融媒，朴鸿投资为基金的执行事务合伙人；国视融媒作为双普通合伙人之一，协助执行事务合伙人管理合伙事务。有限合伙人为中视传媒、德清朴华和其他投资方。基金拟委托德清朴盈为基金的受托管理人或称基金管理人。

5、基金规模：基金目标总认缴出资额拟为人民币10.02亿元。其中，中视传媒拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币1亿元，占基金目标认缴金额的9.98%，剩余部分由其他合伙人出资。

6、基金募集期：12个月。

7、存续期限：存续期为4+4+1+1年。基金的投资期为合伙企业成立日起4年；投资期届满日起4年的期间为基金的退出期；根据基金的经营需要，经全体合伙人同意，基金可以延长退出期，延长不超过两次，且每次延长不超过1年。

8、基金管理费和基金收益分配：目前基金合伙协议尚未签署，公司将在签署基金合伙协议后披露相关内容。

9、资金退出方式：基金所投项目实现IPO或与上市公司重组并购等方式实现退出。

（二）基金最近一年又一期财务数据：基金尚未设立。

（三）其他情况说明：

1、基金合伙协议尚未签订，上述基金内容为各方初步约定，具体以正式签订的基金合伙协议为准。

2、 公司作为有限合伙人出资1亿元参与投资设立基金，在基金设立完成后，公司合并报表范围将不会发生变更，公司仅作为有限合伙人获取投资收益，对公司2018年度及未来年度经营业绩的影响尚无法判断。

3、按照企业会计准则，公司新设的独资子公司“国视融媒”将合并报表。

四、协议主要内容

目前基金合伙协议尚未签署，公司将在相关具体事项明确并签署基金合伙协议后及时披露进展公告。

五、对外投资对上市公司的影响

近年来，国家出台一系列支持和鼓励文化产业、三网融合、媒体融合和新媒体行业发展的政策法规，促进广电新媒体业态的繁荣发展。过去三年，IPTV行业用户规模年均复合增长率达到37.1%；截至2017年上半年，全国IPTV用户规模已达1.03亿，全国固网宽带总数3.06亿，IPTV用户占宽带用户总数的33.66%；预计2019年全国IPTV用户规模将突破2亿大关，超过现有有线电视用户规模。基金未来将以股权方式投资融合媒体以及与融合媒体产业链相关的技术、应用等相关领域，拟投资标的公司主要是经地方省级电视台授权在本省独家开展 IPTV 业务的播控平台及与融合媒体产业链相关的技术、应用等领域优质标的。作为具有意识形态特殊属性的重要产业，由于其经营模式的特殊性，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理，经营准入门槛和投资门槛都非常高，具有区域竞争优势，行业整体盈利能力较强。同时，因其具备新媒体、“互联网+”等多个资本市场投资者关注的热点概念，更易得到资本市场的认可。基金可在标的公司IPO上市后或由上市公司重组后退出，有望实现较好的投资回报。公司本次参与发起设立股权投资基金，是公司在媒体融合领域产业布局的积极探索，有利于公司分享IPTV行业高增长，拓展公司新的业务增长点，推动和深化公司的战略转型。

六、对外投资的风险分析

（一）市场环境变化的风险：IPTV的生态链尚未形成一个稳定的结构，当视频服务逐步成为电信运营商通讯服务的基础产品后，在IPTV业务的利益划分上，广电和运营商还存在博弈空间。内容永远是视频服务领域的核心，互联网巨头加速布局内容，导致内容领域门槛越来越高，竞争越来越激烈。移动视频的迅猛发展，对于IPTV如何兼顾手机端和电视端的互动提出了更高的要求和挑战。

（二）政策与体制变化的风险：未来目标公司所属的广电新媒体行业发展受广电总局、工信部、文化部等多个部门的严格监督和管理。尽管国家有关部门对行业市场准入和经营等均制定了严格的监管措施，但随着新媒体业务的创新发展，新业态的不断出现，市场竞争势必加剧，从而可能对未来目标公司全面经营发展新媒体业务产生影响。

（三）退出风险：尽管基金未来投资的省级融合媒体平台项目基本面良好，但IPO退出渠道受国家相关政策和行业监管规定等因素影响较大，具有一定的不确定性风险。

（四）基金设立尚处于筹划阶段，基金合伙协议尚未签订,公司及其他合伙人尚未实际出资，基金后续的设立、基金份额的募集尚存在不确定性。

（五）基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，存在不能满足成立条件而无法登记备案成立的募集失败风险；基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不能保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况，存在投资收益不及预期的风险。基金存在流动性风险、税收风险及法律与政策风险以及发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。

公司将严格按照相关法律法规及上海证券交易所发布的《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》通知要求，按分阶段披露原则，根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2018-16

中视传媒股份有限公司

关于为公司董事、监事及高级管理人员

投保责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次投保概述

公司于2018年4月27日召开的第七届第十五次董事会审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：中视传媒股份有限公司

2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员

3、责任限额：3000万元至8000万元

4、保险费总额：4万元至10万元

5、保险期限：1年

公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为降低公司董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。

相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。基于独立判断，我们同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并同意提交股东大会审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2018-17

中视传媒股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月22日 14点 30分

召开地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月22日

至2018年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，相关决议公告已于2018年4月28日披露于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件。

（二）参会登记

法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书和授权人股东账户卡进行登记。

登记时间：

2018年5月16日（周三）上午9：00－11：00，下午2：00—4：00

股东应在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路450号新天国际大厦17层A座

邮政编码：200122

联系电话：021-68765168

传 真：021-68763868

联 系 人：贺芳

六、 其他事项

会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中视传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2018-18

中视传媒股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事彭茹女士递交的辞呈。因工作变动，监事彭茹女士向公司监事会提出辞去监事的职务。彭茹女士的辞职申请自送达公司监事会之日生效，公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，选举继任监事。

公司对彭茹女士在公司监事会任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

中视传媒股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十八日