天津天药药业股份有限公司
关于2017年度网上业绩说明会的
预告公告

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-035

天津天药药业股份有限公司

关于2017年度网上业绩说明会的

预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2018年5月8日（周二）15:00-16:30

●会议召开地点：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）

●会议召开方式：网络形式

一、说明会类型

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年5月8日（周二）15:00-16:30在全景网举办“2017年度网上业绩说明会”。

二、说明会召开时间、地点

召开时间：2018年5月8日（周二）15:00-16:30

召开地点：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）

召开方式：网络形式

三、参加人员

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司代理董事长兼总经理张杰先生、董事兼财务总监任石岩先生、董事会秘书王春丽女士。

四、投资者参加方式

本次网上业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台采取网络远程交流的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及联系方式

联系人：刘佳莹

联系电话：022-65277565

邮箱：tjpc600488@vip.sina.com

特此公告。

天津天药药业股份有限公司

2018年5月3日

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-036

天津天药药业股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易

支付现金对价的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“天药股份”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）于2017年4月取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津天药药业股份有限公司向天津药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]456号）。公司已于2017年6月28日完成标的资产天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）62%股权的过户手续及相关工商登记。

根据公司与广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德福”）、GL Biotech HK Investment Limited（以下简称“GL”）于2017年6月15日签署的《关于执行发行股份及支付现金购买资产协议资产交割事项的确认书》（以下简称“《确认书》”），各方关于资产交割事项进行了进一步具体安排：若公司在中国证监会关于本次交易的批复（证监许可[2017]456号）有效期内完成配套资金的募集，则本次交易对价中的现金支付部分将在本次重组募集配套资金到账后10个工作日内支付给广州德福、GL；若公司在批复有效期届满时未能或未能足额募集配套资金，则将在上述批文有效期届满之日起15个工作日内自筹资金支付交易对价43,476.32万元。

受市场环境变化及公司股票价格的影响，公司未能在批复有效期内募集配套资金。公司第七届董事会第六次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了“关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价”议案，公司终止原“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”，并将募集资金用于支付本次重组的部分现金对价；本次重组现金对价的差额部分，已由公司自筹解决。

根据公司与广州德福、GL分别签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《支付现金购买资产协议》及其补充协议以及《确认书》的约定，截至本公告日，公司已向上述交易对手方支付本次重组的全部现金对价金额共计434,763,248元人民币，其中以变更前次募集资金投资项目的募集资金支付285,563,893.18元人民币，以公司自筹资金支付149,199,354.82元人民币。

公司已向各交易对方支付本次重组现金对价的详细情况如下表：

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特此公告。

天津天药药业股份有限公司

2018年5月3日