武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届董事会第五次
（临时）会议决议公告

证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-049

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第六届董事会第五次

（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议于2018年4月27日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年5月3日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司于2018年4月26日召开的2018年第二次临时股东大会选举唐斌先生为公司第六届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会实施细则，同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调整后人员构成如下：

1、战略委员会委员：孟凡博先生、朱晖先生、胡丹女士、钟伟刚先生、万正洋先生、叶秀军女士、马洪先生，召集人：孟凡博先生；

2、审计委员会委员：王征女士、马洪先生、唐斌先生、孟凡博先生、万正洋先生，召集人：王征女士；

3、提名委员会委员：马洪先生、王征女士、唐斌先生、孟凡博先生、胡丹女士，召集人：马洪先生；

4、薪酬与考核委员会委员：唐斌先生、王征女士、马洪先生、孟凡博先生、胡丹女士，召集人：唐斌先生。

调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六届董事会董事剩余任期一致。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月四日

证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-050

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

2018年5月3日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟出资人民币1000万元在湖北省武汉市设立全资子公司武汉悦田科技有限公司（以下简称“悦田科技”）。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：武汉悦田科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：杨红

4、注册地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号凡谷电子4号楼

5、注册资本：人民币1000万元；公司出资比例100%。

6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。

7、经营范围：科技咨询、孵化器运营；工业厂房开发、销售；厂房租赁、物业管理、仓储服务（不含化学危险品）。

以上信息以工商部门登记注册的内容为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

为了应对行业的变化趋势，公司需要对现有的资源和业务进行梳理整合，并采用新的管理方法和运营模式开展具有潜力的新业务，为此特成立悦田科技作为新业务的运营平台，以促进新业务的落地实施。

本次投资使用自有资金，设立之子公司为公司合并财务会计报告单位，不会对公司正常的运营资金和短期的经营成果产生明显的影响，本次投资也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月四日

证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-051

武汉凡谷电子技术股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2018年4月27日、5月2日、5月3日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-16.54 %，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，向公司控 股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及管理层就相关问题进行了必要核实， 现将核实情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士在本公司股票交易异常波动期间均未买卖本公司股票。

6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司在2018年4月26日披露的2018年第一季度报告中对公司2018年1-6月的业绩进行了预计，预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-18,000万元至-6000万元。根据公司财务部门的初步测算，前述业绩预计不需要修正。

2、鉴于公司 2016 年度、2017 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司股票自2018年4月27日起实行“退市风险警示”特别处理。详细情况请查阅公司于2018年4月26日披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于公司股票交易实行退市风险警示的公告》（公告编号：2018-044）。

3、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在 上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月四日