潜江永安药业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-29
潜江永安药业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；
● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年5 月4日（星期五） 14:30
网络投票时间：2018年5月3日—2018年5 月4日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月4日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月3日下午15:00—2018年5 月4 日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司子公司永安康健药业（武汉）有限公司四楼会议室（武汉东湖新技术开发区高新二路386号）；
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、股权登记日：2018年4月27日
5、召集人：本公司董事会；
6、主持人：本公司董事长陈勇先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共34人，代表有表决权的股份数共56,448,550股，占公司有表决权股份总数的28.7336％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共24人，代表有表决权的股份数共54,223,747股，占公司有表决权股份总数的27.6011％。通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份数2,224,803股，占公司有表决权股份总数的1.1325％。
2、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共23人，代表有表决权的股份数11,322,194股，占公司有表决权股份总数的5.7633％。其中：通过现场投票的股东及股东代表13人，代表有表决权的股份数9,097,391股，占公司有表决权股份总数的4.6308％。通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份数2,224,803股，占公司有表决权股份总数的1.1325％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意56,441,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,314,994股，占出席会议中小股东所持股份的99.9364％；反对7,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0636％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意56,432,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对16,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,305,694股，占出席会议中小股东所持股份的99.8543％；反对16,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《2017年度报告》及其摘要；
总表决情况：
同意56,432,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对16,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,305,694股，占出席会议中小股东所持股份的99.8543％；反对16,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案；
总表决情况：
同意56,432,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对16,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,305,694股，占出席会议中小股东所持股份的99.8543％；反对16,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意56,427,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,300,694股，占出席会议中小股东所持股份的99.8101％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
总表决情况：
同意56,439,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842％；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,313,294股，占出席会议中小股东所持股份的99.9214％；反对8,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0786％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上公司独立董事作了2017年度述职报告。独立董事 2017年度述职报告全文已于2018年3月31日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会经湖北正信律师事务所答邦彪、李俊律师现场见证。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一七年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月四日
