长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2018-013
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持会议，公司聘请的吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事邱枫、李艰因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事于洪军、袁波因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书李文东出席会议；副总经理包亚忠、副总经理于森列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2017年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：2017年日常关联交易完成情况
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：2018年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：2017年执行新会计准则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：12.01董事候选人张丕杰
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：12.02董事候选人王玉明
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：12.03董事候选人王振勃
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：12.04董事候选人张普霞
审议结果：通过
表决情况：
■
16、 议案名称：12.05董事候选人陈培玉
审议结果：通过
表决情况：
■
17、 议案名称：12.06董事候选人江辉
审议结果：通过
表决情况：
■
18、 议案名称：12.07独立董事候选人孙立荣
审议结果：通过
表决情况：
■
19、 议案名称：12.08独立董事候选人曲刚
审议结果：通过
表决情况：
■
20、 议案名称：12.09独立董事候选人沈颂东
审议结果：通过
表决情况：
■
21、 议案名称：13.01监事候选人李森
审议结果：通过
表决情况：
■
22、 议案名称：13’02监事候选人高倩
审议结果：通过
表决情况：
■
23、 议案名称：13.03监事候选人张树春
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所
律师：杨桂芬 孙福祥
2、 律师鉴证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2018年5月5日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：2018－014
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届一次董事会于2018年5月4日（星期五），在公司会议室召开，应参加表决的董事9人，董事江辉先生因工作原因无法出席会议，书面委托董事陈培玉先生参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事9人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过以下议案：
1、选举公司董事长的议案
选举张丕杰先生任公司九届董事会董事长。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举王玉明先生任公司九届董事会副董事长。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、成立专业委员会的议案
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
3、聘任公司总经理的议案
董事会聘任陈培玉先生为公司总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
4、聘任公司副总经理的议案
董事会聘任江辉先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会聘任包亚忠先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会聘任于森先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
5、聘任公司董事会秘书及委任证券事务代表的提议
董事会聘任李文东先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会委任刘荔女士为证券事务代表。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2018年5月4日
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号： 2018-015
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届一次监事会于2018年5月4日在公司会议室召开，应到会监事3人,实际到会监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了《选举公司监事会主席》的议案。
选举李森先生为公司九届监事会主席。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会
2018年5月4日
