广东超讯通信技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-024
广东超讯通信技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年5月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年5月4日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举独立董事的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
鉴于独立董事王芳女士因个人原因辞去公司独立董事职务,为保证公司董事会的正常运作，董事会同意提名曾明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相关方面的审查。经审查，曾明先生符合独立董事任职资格。
曾明先生简历:
曾明，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年7月至2011年7月为华南理工大学教师；2011年8月至今任广东省物联网协会秘书长。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方能将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
同意公司聘任卢沛民先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第三届董事会届满为止。
卢沛民先生简历：
卢沛民，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年3月至2016年10月任华泰期货有限公司华南一部合规部专员；2017年1月至今任公司证券投资部证券事务专员。卢沛民先生于2018年1月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司拟定于2018年5月24日14点40分在广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2018年5月8日
证券代码：603322证券简称：超讯通信公告编号：2018-025
广东超讯通信技术股份有限公司
关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，同时授权公司董事长或董事长授权的人办理工商变更登记等相关事项，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
公司于2018年5月4日实施了2017年度权益分派方案，详见公司于2017年4月26日披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-020）。公司以2017年12月31日的总股本80,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，公司总股本由原来的80,000,000股增加至112,000,000股。因此需对《公司章程》第六条进行修订。
根据公司业务发展需要，决定增加公司经营范围，因此需对《公司章程》第十三条进行修订，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
具体修改如下：
1、第六条原为：首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币8,000万元（大写：捌仟万元）。
现修改为：公司注册资本为人民币112,000,000元（大写：壹亿壹仟贰佰万元）。
2、第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：信息系统集成服务；通信传输设备专业修理；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；通讯终端设备批发；通讯设备及配套设备批发；软件零售；软件批发；计算机批发；计算机零售；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；工程施工总承包；工程总承包服务；城市及道路照明工程施工；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；承装（修、试）电力设施；防雷工程专业施工；电力输送设施安装工程服务；机电设备安装服务；建筑幕墙工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机及通信设备租赁；通信基站设施租赁；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；广播电视传输设施安装工程服务；有线广播电视传输服务；无线广播电视传输服务；建筑物电力系统安装；电力工程设计服务；电力电子技术服务；电子产品检测；电子产品设计服务；电子工程设计服务；无损检测。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围：信息系统集成服务；通信传输设备专业修理；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；通讯终端设备批发；通讯设备及配套设备批发；软件零售；软件批发；计算机批发；计算机零售；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；工程施工总承包；工程总承包服务；城市及道路照明工程施工；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；承装（修、试）电力设施；防雷工程专业施工；电力输送设施安装工程服务；机电设备安装服务；建筑幕墙工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机及通信设备租赁；通信基站设施租赁；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；广播电视传输设施安装工程服务；有线广播电视传输服务；无线广播电视传输服务；建筑物电力系统安装；电力工程设计服务；电力电子技术服务；电子产品检测；电子产品设计服务；电子工程设计服务；无损检测；架线工程服务；通信设施安装工程服务；城市及道路照明工程服务；照明系统安装；综合管廊的建设、运营、维护、管理（不含许可经营项目）；园林绿化工程服务；对外承包工程业务；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；各种交通信号灯及系统安装；雷达、导航与测控系统工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；广播系统工程服务；消防设施工程专业承包；消防设施工程设计与施工；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物燃气系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；建筑物拆除（不含爆破作业）；提供施工设备服务；工程环保设施施工；工程围栏装卸施工；土石方工程服务；工程排水施工服务；建筑劳务分包；建筑结构加固补强；建筑结构防水补漏；建筑劳务派遣；消防安全评估技术服务；消防设备、器材的制造；安全技术防范产品制造；人防工程防护设备的制造；计算机信息安全设备制造；安全智能卡类设备和系统制造；小型机房制造、生产；一体化机柜制造；通信系统设备制造；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造；通信终端设备制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；通用设备修理；通信交换设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业修理；广播电视设备专业修理；其他通信设备专业修理；消防设施设备维修、保养；装卸搬运；固定电信服务；移动电信服务；移动通信转售业务；物联网服务；计算机房维护服务；数据处理和存储服务；电信呼叫服务；电话信息服务；机械设备租赁；劳务派遣服务；对外劳务合作；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；移动电信业务代理服务；固定电话业务代理服务；固定宽带业务代理服务；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；施工现场质量检测；电气防火技术检测服务；无线通信网络系统性能检测服务；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；机电设备安装工程专业承包；送变电工程专业承包；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；防雷工程专业设计服务；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；充电桩设施安装、管理；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；信息电子技术服务；网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；信息系统安全服务；网络安全信息咨询；日用电器修理。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2018年5月8日
证券代码：603322证券简称：超讯通信公告编号：2018-026
广东超讯通信技术股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月24日14点40分
召开地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月24日
至2018年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并已披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司证券投资部。
（四）登记时间：2018年5月22日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
（五）电话：020-80660188 传真：020-86009598
邮箱：Stssec@126.com 联系人：邹文
六、 其他事项
(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2018年5月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东超讯通信技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月24日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
