广东博信投资控股股份有限公司
关于证券事务代表辞职及聘任证券
事务代表的公告
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-023
广东博信投资控股股份有限公司
关于证券事务代表辞职及聘任证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到曹润球女士的书面辞职报告。曹润球女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。
公司对曹润球女士的辛勤工作表示诚挚的感谢！
公司于2018年5月8日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任张泽先生为公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张泽先生为公司证券事务代表（简历附后）,任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
张泽先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一八年五月九日
附件：
张泽先生简历
张泽，男，1980年生，硕士研究生，中级经济师。历任中国长江电力股份有限公司证券事务经理、高级经理，上海趵朴投资管理有限公司投资业务董事。于2012年4月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求。
张泽先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-024
广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年5月3日发出书面通知，于2018年5月8日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成如下决议：
审议通过了《关于聘任张泽先生为公司证券事务代表的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意聘任张泽先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止（简历附后）。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一八年五月九日
附件：
张泽先生简历
张泽，男，1980年生，硕士研究生，中级经济师。历任中国长江电力股份有限公司证券事务经理、高级经理，上海趵朴投资管理有限公司投资业务董事。于2012年4月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求。
张泽先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
