秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-035

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：2018年5月8日15：00时

2、股权登记日：2018年5月2日

3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王巍先生

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）5人，代表股份143,703,028股，占公司有表决权股份总数的36.97%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份143,703,028股，占公司有表决权股份总数的36.97%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。

3、北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1、审议通过《关于选举崔倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意143,703,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师名称：杜莉莉、李童云

3、结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2018年第二次临时股东大会决议

2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年5月8日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-036

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年5月8日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年5月4日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举崔倩女士担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2018年5月8日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-037

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于参加河北辖区上市公司2018年度投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司将于2018年5月15日（星期二）14：00--17：00参加中国证监会河北监管局举办的“河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日”活动。本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与。

届时，公司高管将在线就公司2017年年报、公司治理、经营状况等问题与投资者进行互动交流，欢迎投资者踊跃参加。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年5月8日