华纺股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2018-022号
华纺股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(滨州市东海一路118号华纺股份工业园院内)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长王力民主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书丁泽涛出席了会议；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会2017年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：监事会2017年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于与滨印集团相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于与国资公司相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案4、8、9涉及关联交易，应回避表决股东为滨州市国有资产经营有限公司、山东滨州印染集团有限责任公司。滨州市国有资产经营有限公司为公司持股14.26%的股东，持有表决权股份数量为64,681,000股；山东滨州印染集团有限责任公司为公司持股4.38%的股东，持有表决权股份数量为22,970,441股；公司董事陈宝军在山东滨州印染集团有限责任公司兼任董事、副总经理，在滨州市国有资产经营有限公司兼任监事会主席；公司监事会主席刘莲菲在山东滨州印染集团有限责任公司兼任副董事长、总经理，在滨州市国有资产经营有限公司兼任董事；在会议对上述议案表决时该两股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：黄伟民、赵清
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律及《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司2017年年度股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
华纺股份有限公司
2018年5月9日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2018-023号
华纺股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于2018年4月24日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2018年5月8日在滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席会议9人。
（五）会议由王力民董事长主持，公司3名监事、部分高管人员列席。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，通过以下事项：
1、选举王力民先生为公司第六届董事会董事长；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
2、根据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事会秘书；
闫英山 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
丁泽涛 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；；
3、根据总经理提名，聘任刘水超任公司总会计师，罗维新任公司总工程师，李凤明任公司质量总监，盛守祥任公司供应链总监，赵玉忠任公司总法律顾问，孙中然任安全及人力行政总监：
（1）总会计师
刘水超 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
（2）总工程师
罗维新 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
（3）质量总监
李风明 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
（4）供应链总监
盛守祥 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
（5）总法律顾问
赵玉忠 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
（6）安全及人力行政总监
孙中然 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
对于以上关于聘任总经理、董事会秘书及聘任其他高管人员的两项议案公司独立董事发表独立意见如下：
（1）所聘任的高管人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（2）公司高管人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。
我们同意高管人员的聘任。
4、选举第六届董事会专门委员会；
（1）战略委员会：王力民（主任委员）、王瑞、尹苑生；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
（2）审计委员会：魏长进（主任委员）、尹苑生、陈宝军；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
（3）提名委员会：尹苑生（主任委员）、王瑞、刘水超；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
（4）薪酬与考核委员会：王瑞（主任委员）、魏长进、赵玉忠；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
5、关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的议案；
具体内容如下：
授权董事长王力民、总经理闫英山、总会计师刘水超在公司股东大会、董事会批准的年度贷款规模和银行等金融机构授信的额度内，联合签署银行融资及财产抵押、质押、保证等相关合同文件；在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同。上述授权应在不违反相关法律、法规、上交所股票上市规则及公司章程等相关规定的情况下执行；若超过股东大会、董事会批准的贷款规模及担保额度，仍需提交股东大会、董事会审议。该授权自2018年5月8日起至2021年5月7日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
6、关于公司越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目进展的议案；
根据越南永隆省人民委员会工业区管委会下发的《关于停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》之意见，公司2017年非公开发行股票募集资金拟投建的“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”目前需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设。公司后续需积极论证、落实项目新的实施建设地点，推进项目的投资建设。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案；
特此公告。
附：高管人员简历
华纺股份有限公司董事会
2018年5月9日
附件：
华纺股份有限公司第六届董事会高管人员简历
闫英山，男，生于1972年1月，本科学历，高级工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监、副总经理、总经理。现任华纺股份董事、总经理。
丁泽涛，男，生于1974年3月，大专学历，会计师。历任滨州印染集团有限责任公司财务部会计、银行出纳、账务稽核、成本核算会计、核算科科长，华纺股份有限公司财务部核算科科长、副部长、证券部部长、审计部部长、证券事务代表、董事会秘书，现任华纺股份有限公司董事会秘书。
刘水超，男，生于1978年5月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任、董事、总会计师。现任华纺股份有限公司董事、总会计师。
罗维新，男，生于1964年3月，大专学历，工程师。历任北镇印染厂前处理挡车工；滨州印染厂漂染车间技术员；滨州印染集团有限责任公司色布车间工程师、漂染车间副主任；华纺股份色布分厂一车间主任、三元分厂主任、面一车间主任、面二车间主任、总经理助理、工程部总监、华纺股份红十字会名誉副主任、总工程师、副总经理。现任华纺股份有限公司总工程师。
李风明，男，生于1963年12月，中专学历，助理统计师。历任山东滨州印染厂进出布工、档车工、轮班长、生产调度、生产计划主管；滨州印染集团有限责任公司生产处处长、面一车间主任；华纺股份有限公司工务部部长、总经理助理、质量总监、副总经理。现任华纺股份有限公司质量总监。
盛守祥，男，生于1973年3月，硕士，工程师、高级企业信息管理师。历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任、副总经理。现任华纺股份有限公司供应链总监。
赵玉忠，男，生于1969年12月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管；华纺股份有限公司法务部部长、副总经理、总法律顾问。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。
孙中然，男，生于1971年11月，本科学历，注册安全工程师，历任山东滨州印染集团有限责任公司染色车间挡车工、特殊整理工段工段长、华纺股份有限公司180线班长、面料二车间轮班长、面料二车间安全主管、安委会办公室主任、热力分公司经理、安全总监、人力行政总监，现任华纺股份有限公司安全及人力行政总监。
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2018-024号
华纺股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已于2018年4月24日以书面、电子邮件及传真方式发出。
（三） 本次监事会于2018年5月8日在滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。
（五）本次监事会会议由刘莲菲女士主持，部分高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
选举刘莲菲女士为公司第六届监事会主席；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2018年5月9日
