黄石东贝电器股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2018-014
黄石东贝电器股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：黄石市经济技术开发区金山大道东6号黄石东贝电器股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长朱金明先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席3人；独立董事余玉苗先生、董事阮正亚先生因工作原因未能出席会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书陆丽华女士出席会议；高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于审议公司 2017 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于审议 2018 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于审议2018 年公司对控股股东及其子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于审议为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于审议公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补独立董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
2017年年度股东大会第7项及第11项议案为特别表决议案，经出席本次股东大会所持有限表决权三分之二以上同意票通过；
第8项议案黄石东贝机电集团有限责任公司、江苏洛克机电集团有限公司作为关联股东回避了表决；
第9项议案黄石东贝机电集团有限责任公司作为关联股东回避了表决；
第10项议案黄石东贝机电集团有限责任公司、江苏洛克机电集团有限公司作为关联股东回避了表决；
会议上听取了2017年度董事会审计委员会履职情况、听取了2017年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北元申律师事务所
律师：袁丁、王志虹
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
黄石东贝电器股份有限公司
2018年5月9日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2018-015
黄石东贝电器股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届六次董事会于2018年5月8日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于2018年4月27日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事6名，实际出席4名，独立董事余玉苗先生、董事阮正亚先生因工作原因未出席本次董事会，授权谢进城先生代为表决。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过充分讨论，作出如下决议：
一、审议通过《关于推选董事会提名委员会委员的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
推选卢雁影女士为董事会提名委员会委员；
二、审议通过《关于推选董事会提名委员会主任委员的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
推选卢雁影女士为董事会提名委员会主任委员；
三、审议通过《关于推选董事会相关专业委员会委员的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
推选方泽云先生为战略决策委员会委员、薪酬考核委员会委员，推选卢雁影女士为审计委员会委员。
调整后，公司董事会相关专业委员会委员如下：
董事会提名委员会委员：卢雁影女士、朱金明先生、谢进城先生；
战略决策委员会：朱金明先生、方泽云先生、余玉苗先生；
审计委员会：余玉苗先生、卢雁影女士、朱金明先生；
薪酬与考核委员会：谢进城先生、方泽云先生、卢雁影女士。
特此公告
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2018年5月8日
