荣盛房地产发展股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司2018年度
投资者网上集体接待日
活动的公告
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-048号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司2018年度
投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会河北监管局(以下简称“河北证监局”)《关于举办河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的通知》（冀证监发[2018]77号）的要求，为进一步加强公司投资者关系管理，提高公司信息披露透明度，更好地保护投资者合法权益，公司拟参加由河北证监局举办的“河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
一、活动时间：2018年5月15日；
二、活动主题：“携手共建互信共赢投资者关系”；
三、活动方式：网络远程方式；
四、活动安排： 14：00—17：00 进行网上交流，回答投资者提问；
五、参加方式：
本次年度集体接待日将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） 参与交流。
六、届时，公司高管将针对投资者关心的2017年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等问题与广大投资者进行“一对多”形式的交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月八日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-049号
荣盛房地产发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月8日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共71人，代表股份2,944,528,236股，占公司有表决权股份总数的67.7189%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共18名，代表股份2,753,323,549股，占公司有表决权股份总数的63.3215%；通过网络投票的股东共53名，代表股份191,204,687股，占公司有表决权股份总数的4.3974%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共63人，代表股份196,358,035股，占公司有表决权股份总数的4.5159%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项审议通过了以下议案：
（一）《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意2,944,387,136股，占参加会议有表决权股份总数的99.9952%；反对34,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权106,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0036%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意196,216,935股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9281%；反对34,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0176%；弃权106,600股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0543%。
（二）《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意2,944,387,136股，占参加会议有表决权股份总数的99.9952%；反对34,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权106,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0036%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意196,216,935股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9281%；反对34,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0176%；弃权106,600股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0543%。
（三）《公司2017年年度报告及摘要》；
表决结果：同意2,944,387,136股，占参加会议有表决权股份总数的99.9952%；反对34,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权106,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0036%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意196,216,935股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9281%；反对34,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0176%；弃权106,600股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0543%。
（四）《公司经审计的2017年度财务报告及审计报告》；
表决结果：同意2,944,387,136股，占参加会议有表决权股份总数的99.9952%；反对34,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权106,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0036%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意196,216,935股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9281%；反对34,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0176%；弃权106,600股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0543%。
（五）《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意2,944,387,136股，占参加会议有表决权股份总数的99.9952%；反对34,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权106,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0036%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意196,216,935股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9281%；反对34,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0176%；弃权106,600股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0543%。
（六）《公司2017年度利润分配方案》；
公司2017年度利润分配方案如下：
1、分红派息方案：以公司2017年12月31日总股本为基数，每10股派送4.20元现金股息（含税）。2017年度共计派发现金股利1,826,228,817.42元。剩余未分配利润留存下年。
2、本年度不实施送红股，也不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意2,944,493,736股，占参加会议有表决权股份总数的99.9988%；反对34,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意196,323,535股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9824%；反对34,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0176%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（七）《公司2018年度财务预算报告》；
表决结果：同意2,944,493,636股，占参加会议有表决权股份总数的99.9988%；反对34,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意196,323,435股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9824%；反对34,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0176%；弃权100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0001%。
（八）《关于公司2018年度日常关联交易的议案》；
本议案属于关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。
表决结果：同意198,683,835股，占参加会议有表决权股份总数的99.9826%；反对34,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0174%；弃权100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意196,323,435股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9824%；反对34,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0176%；弃权100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0001%。
（九）《关于聘请公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意2,942,630,397股，占参加会议有表决权股份总数的99.9355%；反对34,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权1,863,339股，占参加会议有表决权股份总数的0.0633%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意194,460,196股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.0335%；反对34,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0176%；弃权1,863,339股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.9489%。
会议还听取了公司独立董事程玉民、齐凌峰、黄育华所作的独立董事2017年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月八日
