上海市北高新股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编号：2018-029
上海市北高新股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗岚女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席3人，独立董事孙勇先生、独立董事吕巍先生因公务未能出席此次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理、董事会秘书胡申先生、总工程师施立新先生、财务总监李炜勇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：股东分红回报规划（2018-2020）
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：2018年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：2017年度财务决算和2018年财务预算
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司2018年对外融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于接受控股股东财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于授权公司董事长决策开展土地收储工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：冯严严 张爽
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海市北高新股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
上海市北高新股份有限公司
2018年5月9日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2018-030
上海市北高新股份有限公司
关于第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于2018年5月9日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长罗岚女士主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
董事会选举叶建芳女士为公司第八届董事会审计委员会委员，和徐军先生、张羽祥先生三名董事组成公司第八届董事会审计委员会，其中叶建芳女士为主任委员。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
董事会选举杨力先生、周晓芳女士、严慧明先生为公司第八届董事会战略委员会委员，和罗岚女士、徐军先生五名董事组成公司第八届董事会战略委员会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
董事会选举杨力先生为公司第八届董事会提名委员会委员，和徐军先生、罗岚女士三名董事组成公司第八届董事会提名委员会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会选举杨力先生、叶建芳女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，和罗岚女士三名董事组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会，其中杨力先生为主任委员。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一八年五月九日
附：
周晓芳女士简历
周晓芳，女，中国国籍，1973年4月出生，硕士研究生。历任上海联通国脉通信股份有限公司信息中心办公室主任，上海市北高新（集团）有限公司行政办公室主任兼党群办主任人事部经理，投资服务中心副主任、主任，服务总监等职务。现任上海市北高新（集团）有限公司副总裁，兼任上海市北高新职业技能培训中心法人，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司执行董事，上海市北高新门诊部有限公司执行董事。
严慧明先生简历
严慧明，男，中国国籍，1963年12月出生，本科学历。历任原闸北区房地局地政科科员，原闸北区土地局北站街道建管组组长，原闸北区房地局第一办事处科员，原闸北区房地局天目西路办事处科员，原闸北区房地局天目西路办事处副主任，原闸北区政府旧区改造办公室兼旧改地块项目副总指挥，原闸北区土地发展中心任副主任。现任上海市北高新股份有限公司资产管理总监。
叶建芳女士简历
叶建芳，女，中国国籍，1966年3月出生，博士。历任上海财经大学会计专业助教、讲师、副教授。现任上海财经大学会计专业教授、博士生导师，兼任雅本化学股份有限公司独立董事、恺英网络股份有限公司独立董事。
杨力先生简历
杨力，男，中国国籍，1974年7月出生，博士后。历任上海交通大学凯原法学院讲师、副教授。现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任中共上海市委聘请法律专家，中共上海市委政法委、上海市高级人民法院、上海市人民检察院特邀咨询专家，上海市司法局、上海市徐汇区人民政府法律顾问，上海市场监管党委法律顾问。
