维格娜丝时装股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-029
维格娜丝时装股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区茶亭东街240号公司三楼五号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2.01、本次发行证券的种类及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2.02、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2.03 、票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2.04、债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2.05、债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2.06 、还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：2.07、转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：2.08、转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：2.09、转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：2.10、转股价格向下修正
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：2.11、赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：2.12、回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：2.13、转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：2.14、发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：2.15、向原A股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：2.16、债券持有人及债券持有人会议有关条款
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：2.17、本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：2.18、担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：2.19、募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：2.20、本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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22、 议案名称：3、关于公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、 议案名称：4、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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24、 议案名称：5、关于《维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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25、 议案名称：6、关于制定《维格娜丝时装股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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26、 议案名称：7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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27、 议案名称：8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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28、 议案名称：9、关于《维格娜丝时装股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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29、 议案名称：10、关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-4、6-9为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、张莹
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
维格娜丝时装股份有限公司
2018年5月10日
