宁波杉杉股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告

证券代码：600884证券简称：杉杉股份公告编号：临2018-035

宁波杉杉股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2018年5月9日收到公司董事会秘书钱程先生的《辞职报告》，钱程先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，钱程先生辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。钱程先生辞去公司董事会秘书职务后仍将担任公司董事、副总经理。

钱程先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对钱程先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

钱程先生辞职后，将由公司法定代表人、董事长兼总经理庄巍先生代行董事会秘书职责，直至公司指定代行董事会秘书人员或聘任新任董事会秘书。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一八年五月九日

证券代码：600884证券简称：杉杉股份 公告编号：临2018-036

宁波杉杉股份有限公司

关于下属子公司杉杉品牌运营股份有限公司

发行境外上市外资股获中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司（以下简称“杉杉品牌”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杉杉品牌发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]782号）。批复内容如下:

一、核准杉杉品牌发行不超过42,857,000股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，杉杉品牌可到香港联合交易所有限公司主板上市。

二、上市后15个工作日内，杉杉品牌应将非境外上市股份集中登记存管在中国证券登记结算有限责任公司，并将股份集中登记存管及本次发行上市的情况书面报告中国证监会。

三、杉杉品牌在境外发行股票和上市过程中，应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。

杉杉品牌本次境外上市外资股发行上市尚需取得香港联合交易所有限公司的最终批准。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二○一八年五月九日