湖南天雁机械股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2018-022
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年5月9日上午在公司会议室召开了第八届监事会第十六次会议。会议通知于2018年5月4日以电子邮件的方式发出，公司3名监事参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以现场方式表决，审议通过了《关于取消〈关于增补刘石中先生、黄毅先生为公司第八届监事会监事的议案〉的议案》。因部分监事会候选人的工作变动，导致提名的人选不符合相关规定，且候选人员尚待确定，公司监事会同意取消2018年4月16日召开的第八届监事会第十四次会议通过的《关于增补刘石中先生、黄毅先生为公司第八届监事会监事的议案》。为保证公司监事会的正常运作，公司将按相关规定增补新的监事候选人，提交股东大会进行审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
2018年5月10日
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股 公告编号：2018-023
湖南天雁机械股份有限公司
关于2017年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2017年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2018年5月16日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
公司于2018年4月16日召开了第八届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于增补刘石中先生、黄毅先生为公司第八届监事会监事的议案》，同意提名刘石中先生、黄毅先生为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司2017年年度股东大会审议。但在2017年年度股东大会召开前，因部分监事会候选人的工作变动，导致提名的人选不符合相关规定，且候选人员尚待确定。鉴于上述情况，公司于2018年5月9日召开了第八届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于取消<关于增补刘石中先生、黄毅先生为公司第八届监事会监事的议案>的议案》，待相关监事候选人确定后，公司将及时增补监事候选人，并履行信息披露义务。
三、 除了上述取消议案外，于2018年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月16日 13点 30分
召开地点：公司会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案11已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2018年已于2018年3月1日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露；议案12已经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2018年4月17日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。议案1至议案10已经公司第八届董事会第十七会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2018年4月26日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》关联交易议案、议案10关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议案
应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2018年5月10日
报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南天雁机械股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
