深圳市金溢科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-029

深圳市金溢科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为21,480,000股，占公司股本总额的18.23%；

2、本次解除限售股份上市流通日期为2018年5月15日（星期二）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经深圳证券交易所《关于深圳市金溢科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]299号）同意，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金溢科技”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“金溢科技”，证券代码为“002869”。公司首次公开发行的股票数量为2,952万股，全部为新股发行，不设老股转让。自2017年5月15日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前已发行股份数量为8,828万股。首次公开发行后公司股份总数变更为11,780万股，其中有限售条件股份为8,828万股，占股份总数的74.94%，无限售条件股份为2,952万股，占股份总数的25.06%。

公司上市至今未发生派发股票股利、资本公积金转增股本等导致公司股本发生变动的事项。截至本公告披露日，公司股份总数未发生变化，仍为11,780万股，其中尚未解除限售的股份数量为8,828万股（含本次解除限售股份2,148万股）。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

（1）上市公告书中做出的承诺

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（2）招股说明书中做出的承诺

本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中一致。

（3）除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在有后续追加承诺、法定承诺和其他承诺等与限售股份上市流通有关的承诺的情形。

2、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了做出的上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也未发生对其提供违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年5月15日（星期二）。

2、本次解除限售股份的数量为21,480,000股，占公司股本总额的18.23%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为11人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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5、公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严格遵从《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017] 9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、保荐机构的核查意见

经核查，国信证券认为：金溢科技本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规、部门规章、相关规则；本次解除限售股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的关于股份限售及减持的相关承诺；截至本核查意见出具日，金溢科技关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

国信证券同意金溢科技本次限售股份解禁上市流通事项。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2018年5月11日