桃李面包股份有限公司
第二期员工持股计划第一次
持有人会议决议

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-041

桃李面包股份有限公司

第二期员工持股计划第一次

持有人会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2018年5月11日以现场及通讯表决方式召开。会议由管委会主任张银安先生主持，本次会议应出席持有人109人，实际出席持有人109人。会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意109票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举张银安先生、孙颖女士、高广学先生、宋其炽女士、郑彤女士为本次员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意109票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2018年5月12日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-042

桃李面包股份有限公司

关于第二期员工持股计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开了2017年年度股东大会，审议并通过了《关于桃李面包股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（公告具体内容详见2018年3月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告）。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：

截至本公告日，公司第二期员工持股计划的银行账户和证券账户已开立完毕，尚未购买公司股票。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2018年5月12日