上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于2017年年度股东大会
取消议案暨增加临时提案的公告
证券代码：603690证券简称：至纯科技 公告编号：2018-039
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于2017年年度股东大会
取消议案暨增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年6月6日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：蒋渊
2. 提案程序说明
公司已于2018年4月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.12%股份的股东蒋渊，在2018年5月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《公司2017年度利润分配方案》
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月28日公告的原股东大会通知中原议案“5、公司2017年度利润分配预案”取消。由于公司回购并注销第一期限制性股票激励计划中两名离职激励对象获授的4万股限制性股票，公司总股本将减少至21,036万股，需变更原利润分配方案，因此取消原议案，新增上述临时提案。具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2018年5月11日《至纯科技第三届董事会第九次临时会议决议公告》。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月6日13点00 分
召开地点：上海市闵行区紫海路170号二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月6日
至2018年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案10经公司第三届董事会第七次会议审议通过，议案11经公司第三届董事会第八次会议审议通过，议案12经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2018年4月25日《至纯科技第三届董事会第七次会议决议公告》、《至纯科技第三届监事会第五次会议决议公告》、2018年4月28日《至纯科技第三届董事会第八次会议决议公告》、《至纯科技第三届监事会第六次会议决议公告》和2018年5月11日《至纯科技第三届董事会第九次临时会议决议公告》。
2、 特别决议议案：9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：蒋渊、陆龙英、尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会或其他召集人
2018年5月12日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海至纯洁净系统科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
