江苏康缘药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600557 证券简称：康缘药业公告编号：2018-014
江苏康缘药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：江苏连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人，出席4人，公司董事程凡先生、独立董事董强先生、仲伯华先生因工作原因未出席本次会议；
2. 公司在任监事3人，出席3人，公司监事候选人韩英明先生列席了本次会议；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2. 议案名称：监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3. 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4. 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5. 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6. 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7. 议案名称：关于公司预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8. 议案名称：关于选举韩英明先生为公司第六届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》，公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）、康缘集团董事长肖伟先生、董事夏月先生作为关联方回避表决，即192,698,660股股份未计入该项有效表决票总数。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、李梦舒
2. 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2. 经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司
2018年5月11日
证券简称：康缘药业证券代码：600557 公告编号：2018-015
江苏康缘药业股份有限公司关于
选举公司第六届监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年3月26日收到公司前任监事会主席、监事江希明先生的书面辞职报告，江希明先生因年龄原因，申请辞去监事会主席、监事职务，辞职报告自公司召开股东大会选举产生新任监事后生效。
2018年5月11日，公司召开2017年年度股东大会，选举韩英明先生为公司监事。同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举监事韩英明先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会期满之日止。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会主席简历详见附件。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司监事会
2018年5月11日
附件：
监事会主席简历
韩英明 先生：1972年8月6日出生，本科学历，中共党员，现为连云港市连云区第十五届人大代表，历任中学教师、县委办公室副主任科员，2011年5月至2017年8月历任江苏康缘药业股份有限公司党委副书记、书记。2017年9月进入江苏康缘集团有限责任公司任党委副书记。
