佳都新太科技股份有限公司第八届董事会
2018年第六次临时会议决议公告
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-059
佳都新太科技股份有限公司第八届董事会
2018年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第六次临时会议通知于2018年5月8日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2018年5月11日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、关于对全资子公司广东华之源信息工程有限公司增资的议案
因业务发展，公司全资子公司广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）需进一步提升市场竞争力以及资金实力，以承接更大的工程项目，实现华之源的持续稳定发展。因此，公司拟以人民币10,000万元对华之源增资，增资后，华之源的注册资本将增加到人民币25,100万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于以全资子公司广州新科佳都科技有限公司名义向中山大学捐赠人民币300万元整的议案
为支持教育、文化事业，更好的履行社会责任，公司拟以全资子公司广州新科佳都科技有限公司名义，通过广州市慈善会向广东省中山大学教育发展基金会定向捐赠人民币300万元整，其中200万用于中山大学珠海校区新增教学科研基础设施，100万元用于购买曹赞先生“澄江坪石，山高水长——抗日战争时期中山大学建筑风景油画集”系列作品60幅，支持中山大学校园文化建设。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2018年5月11日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-060
佳都新太科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：广东华之源信息工程有限公司
●投资金额：10,000万元
一、对外投资概述
广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）为公司全资子公司，注册资本为15,100万元，因华之源业务发展需要，进一步提升华之源市场竞争力以及资金实力，以承接更大的工程项目，公司拟对华之源进行增资，增资金额为10,000万元，增资完成后华之源注册资本将增加至25,100万元。
公司于2018年5月11日召开第八届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司广东华之源信息工程有限公司增资的议案》。
上述增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
广东华之源信息工程有限公司，注册资本15,100万元，为公司全资子公司。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。经审计，华之源截止2017年12月31日总资产为62,590.26万元、净资产18,124.18万元；2017年年度营业收入42,573.52万元、营业利润6,060.68万元、净利润5,349.14万元。
三、投资的目的和对公司的影响
本次增资符合公司的战略规划，将提高华之源市场竞争能力，实现华之源的持续稳定发展。
四、备查文件
1、《佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2018年第六次临时会议决议》
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2018年5月11日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-061
佳都新太科技股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外捐赠概述
为支持教育、文化事业，更好的履行社会责任，公司拟以全资子公司广州新科佳都科技有限公司名义，通过广州市慈善会向广东省中山大学教育发展基金会定向捐赠人民币300万元整，其中200万用于中山大学珠海校区新增教学科研基础设施，100万元用于购买曹赞先生“澄江坪石，山高水长——抗日战争时期中山大学建筑风景油画集”系列作品60幅，支持中山大学校园文化建设。
公司于2018年5月11日召开第八届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于以全资子公司广州新科佳都科技有限公司名义向中山大学捐赠人民币300万元整的议案》。
上述捐赠不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、捐赠受益人基本情况
组织名称（中文）：广东省中山大学教育发展基金会
组织名称（英文）：Sun Yat-sen University Education Development Foundation (Guangdong)
组织类型：社会组织，基金会
登记机关登记：省级
登记机关区域：中国广东省广州市
业务主管单位：广东省民政厅
统一社会信用代码：53440000767312026N
法定代表人：郑德涛
成立时间：2004-11-17
注册资金：人民币4,000,000元
宗旨：在遵守国家宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚的前提下，在学校的领导下，汇八方涓流、襄教育伟业，全面支持和推动中山大学的长远建设和发展，加快中山大学进入世界一流大学行列的进程。
三、对外捐赠对公司的影响
本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次捐赠体现了公司对公益事业的支持，为履行社会责任做出公司应有的贡献。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司对外捐赠事项发表如下独立意见：
1、公司本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象。
2、公司本次捐赠符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《佳都新太科技股份有限公司对外捐赠管理制度》等有关规定。本次捐赠事项审议程序符合法律、法规及公司相关制度的规定。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及全体股东的利益。
3、同意公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司通过广州市慈善会向广东省中山大学教育发展基金会定向捐赠人民币300万元。
五、备查文件
1、《佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2018年第六次临时会议决议》
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2018年5月11日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-062
佳都新太科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下称“公司”），于2018年5月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180618）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2018年5月11日
