辅仁药业集团实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-029
辅仁药业集团实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长朱文臣先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）〉的通知》等相关规定，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会会议召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会会议召开当日的9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，公司全体董事出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席本次会议；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2017年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
辅仁药业集团实业股份有限公司2017年年度股东大会会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：
1、《公司2017年度董事会工作报告》；
2、《公司2017年度监事会工作报告》；
3、《公司2017年度财务决算报告》；
4、《公司2017年度利润分配议案》；
5、《公司2017年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度公司财务报告及内部控制审计机构的议案》；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(上海)律师事务所
律师：李青律师、张静彦律师
2、 律师鉴证结论意见：
经见证，辅仁药业集团实业股份有限公司2017年年度大会会议的召集、召开、出席本次股东大会会议的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
辅仁药业集团实业股份有限公司
2018年5月15日
