海南椰岛（集团）股份有限公司
重大事项进展公告
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2018-052号
海南椰岛（集团）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）根据上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司停复牌事项及信息披露工作的监管工作函》（上证公函【2015】1895）的相关要求，就公司相关重大事项进展情况予以说明如下：
一、公司股东股权转让事项进展情况
2018年5月14日，公司收到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的函》，函件称：国资公司于2015年3月30日与海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）签署了股份转让协议，并于同年4月8日向海口市政府国有资产监督管理委员会递交了关于国资公司将持有的7873.7632万股股份转让予海南建桐的申请。此前该申请已逐级呈报至国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）进行审核。国务院国资委审核国资公司申请后要求补充提供相关政府部门的行政审批文件。由于准备该文件需要一定时间，国务院国资委在受理时限内因未收到该文件，已于2015年7月23日将申请文件退回至相关部门。根据相关要求,国资公司上级主管部门正在积极重新协调补充办理相关文件，并拟在取得该文件后依照审批程序递交国务院国资委审批。
鉴于本次转让交易尚存在不确定性，为维护投资者利益，充分保障投资者知情权,公司将持续关注上述股东股权转让事项进展，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
二、公司非公开发行股票事项进展情况
2015年4月21日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了公司非公开发行股票事项相关议案，2016年1月15日，公司召开第七届董事会第二次会议对本次非公开发行股票方案及相关事项进行了调整，并经公司2016年第二次临时股东大会审议批准；考虑到宏观环境、监管环境、资本市场整体情况等诸多因素，2016年6月27日，公司召开第七届董事会第九次会议，对本次非公开发行股票方案及相关事项进行相应完善与修订，并在指定媒体进行了信息披露。本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会2017年2月修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟对本次非公开发行方案再次进行修订，目前，公司聘请的中介机构正在开展前期尽职调查工作。鉴于本次修订后的非公开发行方案及相关文件需经公司董事会、股东大会再次审议，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将继续加强与各相关方的沟通协调，积极推进本次非公开发行股票事项，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
公司及有关信息披露义务人将密切关注上述重大事项相关进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定媒体披露的公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年5月14日
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2018-053号
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月14日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事刘德杰先生的书面辞职申请。刘德杰先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。鉴于刘德杰辞职后，公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘德杰先生将继续履行董事职责直至公司选出新的董事就任。公司将依据相关法律法规和《公司章程》的规定履行补选董事的相关程序。
刘德杰先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对刘德杰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年5月14日
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 公告编号：2018-054号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于2017年年度报告中环境保护相关
情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《公司2017 年年度报告》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关文件要求，对原《公司2017年年度报告》中 “第五节重要事项 十七、积极履行社会责任的工作情况（三）、环境信息情况”内容予以补充如下：
（三）环境信息情况
1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
（1）排污信息
公司下属子公司海南椰岛酒业发展有限公司（以下简称“椰岛酒业”）主营业务为保健酒、白酒的生产、加工与销售，其生产生活废水经该公司污水处理站预处理后间歇式排放进入城市下水道，由当地污水处理厂统一处理后达标排放；燃气锅炉废气经检测后均达标排放。
主要污染物排放信息见下表：
①废水排放信息
■
②废气排放信息
■
③噪声排放信息
■
④固体（危险）废物排放信息
■
（2）防治污染设施的建设和运行情况
■
（3）环评及其它行政许可信息
■
（4）环境突发事件应急信息
椰岛酒业制定了《突发环境事件应急预案》，根据环境污染事故危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发生后的预警级别和预警措施，该应急预案已于2017年7月完成备案。
（5）环境认证信息
■
（6）其他应披露的环境信息
无
除上述补充内容外，原公告其他内容不变。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年5月14日
证券代码：600238 证券简称：*ST椰岛 公告编号：2018-055
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年5月28日
3. 股权登记日
■
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京东方君盛投资管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年5月8日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.84%股份的股东北京东方君盛投资管理有限公司，在2018年5月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提案名：《关于选举曲锋先生为公司董事的议案》。
提案内容：2018年5月14日，海南椰岛（集团）股份有限公司董事会收到董事刘德杰先生的书面辞职申请。刘德杰先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。鉴于刘德杰辞职后，公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘德杰先生将继续履行董事职责直至公司选出新的董事就任。
2018年5月14日，公司第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司提名曲锋先生为公司第七届董事会董事候选人并提交公司2018年第二次临时度股东大会选举。
曲锋先生简历如下：
曲锋，男，1976 年9月出生，中国国籍，本科学历，高级项目管理师，注册资产管理师。2011年3月至2013年1月，任海口市国有资产经营有限公司董事长助理；2013年1月至2018年5月，任海南椰岛副总经理；2018年5月至今，任海南椰岛常务副总经理。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年5月8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月28日 14点30分
召开地点：公司十五楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月28日
至2018年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2018年5月7日在上海证券交易所网站及指定媒体披露上述1.01、1.02、2.01议案。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、2.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年5月15日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月28日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
