掌阅科技股份有限公司
职工代表大会决议公告

证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2018-025

掌阅科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，2018年5月16日在公司召开了职工代表大会，会议选举了公司第二届监事会职工代表监事。

经全体与会职工代表审议，会议选举郭敏女士为公司第二届监事会的职工代表监事。

郭敏女士将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

经充分征求职工意见及其本人意见，同意郭敏女士担任公司职工代表监事。郭敏女士的任职资格和条件符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的规定。

特此公告。

附件：掌阅科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事简历

掌阅科技股份有限公司

职工代表大会

2018年5月16日

报备文件

掌阅科技股份有限公司职工代表大会决议

掌阅科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事简历

郭敏女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京瑞德英科信息技术有限公司担任行政助理；2008年9月加入公司，担任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技知识产权经理，现任掌阅科技知识产权部经理、职工代表监事。

证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2018-026

掌阅科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知及会议资料已于2018年5月14日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年5月16日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长成湘均主持，公司部分监事列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举董事（非独立董事）的议案》

公司董事会提名成湘均先生、张凌云先生、王良先生、李好胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并且已经充分征求上述非独立董事候选人的意见，上述非独立董事候选人均表示同意。

为保证董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第一届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事职责。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会采用累积投票制审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举董事（独立董事）的议案》

公司董事会提名林涛先生、于鑫铭先生为公司第二届董事会独立董事候选人（其中，于鑫铭先生为具备会计专业资质的独立董事候选人）。并且已经充分征求上述独立董事候选人的意见，上述独立董事候选人均表示同意。

为保证董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第一届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事职责。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会采用累积投票制审议。

（三）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2018年6月1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件：

掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

附件一：掌阅科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人简历

附件二：掌阅科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历

掌阅科技股份有限公司

董事会

2018年5月16日

附件一：掌阅科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人简历

1、成湘均先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国矿业大学计算机应用专业大专学历。历任于北京海沃德科技有限公司担任开发主管，北京驰讯通信息技术有限公司担任研发部经理、移动事业部总经理，北京卡美星达数码科技有限公司担任总经理。2011年1月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限总经理、董事，现任公司董事长、总经理。

2、张凌云先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系长江商学院工商管理硕士。曾任职于安徽电视台，TCL移动通信有限公司，创维移动通信技术（深圳）有限公司。2008年9月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限业务负责人、执行董事、董事长，现任公司董事。

3、王良先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系上海同济大学机车车辆工程工科专业学士。历任上海地铁运营有限公司担任助理工程师、工程师，上海一维科技有限公司担任高级软件工程师、技术部经理，北京爱商科技有限公司担任技术总监。2008年9月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技副总裁、董事，现任掌阅科技董事、副总经理。

4、李好胜先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学管理科学与工程及德国亚琛工业大学生产工程双硕士学位（本科、研究生均获得清华大学“优秀毕业生”荣誉）。历任普华永道公司咨询顾问，中信证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人（曾获中央金融团工委授予的“全国金融青年岗位能手”称号），北京掌趣科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。李好胜先生2017年11月加入公司，现任公司董事、高级副总经理、董事会秘书。

附件二：掌阅科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历

1、林涛先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系上海大学机电控制及自动化专业硕士。历任上海华勤通讯技术有限公司担任软件部总监。现任上海酷宇通讯技术有限公司执行董事、总经理，上海酷睿网络科技股份有限公司董事长，上海酷誉网络科技有限公司执行董事，浙江酷维阿网络科技有限公司执行董事，上海酷贤信息技术有限公司执行董事，深圳市悠乐互联信息服务有限公司董事，上海班图网络科技有限公司董事长，2015年8月至今担任公司独立董事。

2、于鑫铭先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系沈阳理工大学会计学专业大学学历。历任北京公正会计师事务所担任项目经理，北京京都会计师事务所担任项目经理，宏运集团有限公司担任财务部经理，辽宁振兴生态集团发展股份有限公司担任财务总监。现任辽宁阳光联合会计师事务所所长，浙江诚通生态旅游有限公司董事，中食味道（北京）健康管理股份有限公司董事，诚通生态旅游发展有限公司监事，桦甸市万鹤贸易有限公司监事，北京中瑞阳光税务师事务所有限公司监事。

证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2018-027

掌阅科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知及会议资料于2018年5月14日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018年5月16日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于监事会换届选举监事（非职工代表监事）的议案》

公司监事会提名黄国伟先生、凌小慧女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。并且已经充分征求上述非职工代表监事候选人的意见，上述非职工代表监事候选人均表示同意。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第一届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会采用累积投票制审议。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议

特此公告。

附件：掌阅科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事简历

掌阅科技股份有限公司

监事会

2018年5月16日

掌阅科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事简历

1、黄国伟先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任西安鼎天集团担任软件工程师、项目经理，北京海沃德科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理，首信四通博运科技有限公司担任高级软件工程师、项目经理，北京拓普丰联软件有限公司担任架构师、项目经理；2009年8月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技架构师、网络安全部经理、研发中心网络安全经理，现任公司监事会主席。

2、凌小慧女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于北京庄胜崇光百货商场担任人力资源专员。2010年4月至今历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技人力资源经理、高级商务经理，现任公司运营中心运营专家。

证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2018-028

掌阅科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月1日14点30分

召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月1日

至2018年6月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2018年5月16日经公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。

2、 特别决议议案：不适用

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记时间：2018年5月28日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00。

（二） 登记地点：北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E，邮政编码100124；

（三） 登记方式：

1、出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以用信函、邮件或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记；以信函、邮件或传真方式登记的股东，在2018年5月31日15:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

董事会办公室送达地址详情如下：

收件人：掌阅科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）；

通讯地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

邮政编码：100124

传真号码：010-59231388-802

（四）注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

六、 其他事项

（一）股东大会联系方式

联系人：张羽

联系电话：（8610）59236288

联系传真：（8610）59231388-802

电子邮箱：ir@zhangyue.com

联系地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

邮政编码：100124

（二）参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

七、 报备文件

掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司董事会

2018年5月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

掌阅科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月1日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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