安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2018-007

安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2017年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2017年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司2017年度股东大会的议案；本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议日期与时间：2018年5月22日上午9:30；

2、网络投票日期与时间：2018年5月21日至2018年5月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年5月22日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018年5月21日下午15：00至2018年5月22日下午15：00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

（六）股权登记日：2018年5月16日。

（七）会议出席对象

1、截至2018年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、《公司2017年年度报告及摘要》

2、《公司2017年度董事会工作报告》

3、《公司2017年度监事会工作报告》

4、《公司2017年度财务决算报告》

5、《公司2018年度财务预算报告》

6、《公司2017年度利润分配预案》

7、《公司关于聘任2018年度审计机构的议案》

8、《关于修订公司章程的议案》

9、《关于公司累积投票制实施细则的议案》

（二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议及公司第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

（三）特别提示

1、议案8《关于修订公司章程的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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四、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年5月18日上午9：00-下午5：00。

（三）登记地点：公司董事会秘书室。

（四）现场股东大会会议登记方法

1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；

2、社会公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东账户卡等办理登记手续；

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式

地 址：安徽省亳州市古井镇

邮政编码：236820

联系电话：0558-5358615

传真号码：0558-5710099

联系人：梅佳、蒋召敏

电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届监事会第四次会议决议。

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2017年度股东大会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360596，投票简称：“古井投票”

2、意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

安徽古井贡酒股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量（股）：委托人股东账号：

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委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人持股种类：□A 股 □B 股

委托人身份证件号码：

受托人身份证件号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期：2018年 月 日